❗️Банк России рекомендовал банка усилить контроль за операциями клиентов с наличными деньгами.
Банкам рекомендуется ежедневно анализировать операции клиентов и при необходимости устанавливать источники происхождения наличных средств.
В качестве ориентиров Банк России приводит, например, внесение не менее 5 млн рублей за 30 дней при высокой доле наличных в обороте, а также серию из десяти и более операций по внесению от 100 тыс. рублей.
Для юрлиц и ИП риск-фактором названо внесение наличных от 30 млн рублей за 30 дней, особенно если такие операции нехарактерны для бизнеса клиента.
При выявлении таких признаков банкам рекомендуется повышать уровень риска клиента, запрашивать документы о происхождении средств и при необходимости направлять сведения в Росфинмониторинг.
Другие главы канала «Горячие новости»
Выберите главу, чтобы продолжить чтение
Глава от 23.05.2026
Вслед за минеральной водой, сухофруктами, овощами и фруктами, Роспотребнадзор от…
Глава от 23.05.2026
Японские учёные разработали препарат, который может продлить жизнь кошкам до 30 …
Глава от 23.05.2026
🖤До 18 возросло число погибших детей при атаке украинских беспилотников на колле…
Глава от 23.05.2026
Ну да, отказались. Мы это знали, не первый раз.
Ну и даже если бы приехали, чт…
Глава от 23.05.2026
Британская BBC официально отказалась приехать в Старобельск.
CNN в отпуске.
Кт…
Глава от 23.05.2026
Главная цель союза России и Китая: перезагрузка Бреттон-Вудской системы
Владими…
Удалить пост или канал с МАКСОТЕКИ
Заявка подтверждается через бота Макс: нужно быть администратором канала и добавить бота МАКСОТЕКИ в администраторы. После проверки канал или конкретный пост скрывается с сайта.
🔍
Архив всех постов Макс
Поиск по тексту среди 6,422,356 постов
из 199,544 каналов.
Фильтры по дате, видео, репостам и удалённым публикациям.
1 ₽ — 7 дней доступа
далее 490 ₽/мес
Связанные темы в других каналах
Каналы из той же тематики, где часто появляются близкие сюжеты
@yurasumy
Мир сегодня с Юрием Подолякой
Новости военные, политические, экономические, общественно-политические от блогера Юрия Подоляки
👥 1 366 482 · +7 724/7д
@mash
Mash
Mash — канал быстрых, эксклюзивных и важных новостей. Грустные и смешные истории из жизни нашей страны, которые вы не найдете больше нигде. Или найдёте — но после нас. П…
👥 866 489 · +17 202/7д
@novosti
Прямой Эфир • Новости
Все самое важное в одном канале. Новости России и Мира. Связь в MAX: https://clck.ru/3TaJ6A Связь в ТГ: https://clck.ru/3SHUys
👥 786 101 · +16 955/7д
@RT
RT на русском
Эксклюзивные репортажи. Кадры с передовой. Самые обсуждаемые и важные события в России и мире
👥 516 183 · +4 310/7д
@shot
SHOT
Быстрые и эксклюзивные новости. Всё самое важное в одном месте. По рекламе — https://vk.cc/cW7Sz9
👥 440 324 · +7 791/7д
@baza
Baza
Правда и эмоции По рекламе — https://vk.cc/cW7Sz9
👥 345 605 · +8 989/7д
Популярные посты канала «Горячие новости»
Парикмахерская на Филиппинах каждый день бесплатно «стрижёт» уличного кота. Постоянный пушистый клиент приходит поесть и подровнять усы 🥹
Н…
👁 2 178 просмотров
Обстановка после повторной атаки БПЛА на НПЗ в Туапсе:
- Система энергоснабжения водопроводной насосной станции, расположенной на территор…
👁 2 158 просмотров
Премьер Словакии Фицо - о том, что цены на нефть зависят от того, в каком настроении проснется Трамп:
Кто остановил американцев в Ираке? К…
👁 2 151 просмотров
❗️Наталья Касперская заявила, что интернет-блокировки Роскомнадзора бьют не по иностранным компаниям, а по российским разработчикам и потреб…
👁 2 137 просмотров
Майский Чебурнет.
«В Москве на майские праздники планируются отключения мобильного интернета».
«Ограничения связи в Москве перед парадом …
👁 2 132 просмотров
Красноярский министр тарифной политики задержан за взятку
В Красноярском крае ресурсоснабжающие компании за два года насчитали «лишней» ком…
👁 2 127 просмотров
Вчера первый за многие годы был совершен прямой коммерческий рейс из США в Венесуэлу . Журналист очень радуется "потеплению отношений" между…
👁 2 122 просмотров
Возобновление полетов между РФ и ОАЭ вызвало бум спроса россиян на поездки в эту страну, рассказали в АТОР.
Побежали туда, где ловит сеть.
👁 2 118 просмотров
«Звезды» все те же …
Украина проспонсировала террористов из Мали оружием, с помощью которого они пытались устроить госпереворот в стране. Б…
👁 2 111 просмотров
О чем не стали говорить Боня с Соловьёвым? Россия теряет малый бизнес, IT и интернет.
— 50% компаний с оборотом до 20 млн руб. — без прибыл…
👁 2 101 просмотров
Валентина Матвиенко призвала владельца «Северстали» Алексея Мордашова, занявшего 1-ю строчку списка Forbes с доходом $37 млрд, поделиться на…
👁 2 099 просмотров
Идут забавные откровения из американских источников – вы представляете! – Иран-то к войне готовится, перевооружается!
Нет, Иран должен гото…
👁 2 093 просмотров
⚡️В Госдуму внесён законопроект об обязательной маркировке домашних животных
Документ вводит понятия реестра домашних животных, их маркиров…
👁 2 088 просмотров
❗️В Госдуме посоветовали малому бизнесу в России «надеяться на чудо», потому что «по-другому им невозможно сейчас заниматься»
Предприятия н…
👁 2 087 просмотров
Военный Парад 9 Мая пройдет в Москве без военной техники. Минобороны раскрыло детали парада Победы.
Суворовцы, нахимовцы и кадеты также не…
👁 2 086 просмотров
Новенькие iPhone, Google Pixel, Samsung и другие телефоны со спутниковой связью без сертификата Ростеста (РСТ) запретят ввозить в Россию.
…
👁 2 083 просмотров
Глава Дагестана Сергей Меликов покидает свой пост - Путин.
Меликов возглавлял республику с 2021 года.
Ранее Сергей Меликов назвал сообщени…
👁 2 081 просмотров
В Амстердаме на акции "Бессмертный полк" вспомнили жертв Одессы в мае 2014. Стоп, а нам же рассказывают, что в фашистской Европе русофобия и…
👁 2 079 просмотров
Лидер КПРФ Зюганов написал, что «пока страна сражается за свой суверенитет, чиновники Минцифры готовят новый удар по карману простых граждан…
👁 2 075 просмотров
Кыргызстан ликвидирует Минцифры: по мнению властей, ведомство стало избыточным звеном и тормозит цифровизацию из-за бюрократических процедур…
👁 2 064 просмотров
🏷 Темы и теги
📋 О канале Горячие новости
ЖМИ ПОДПИСАТЬСЯ И ЧИТАЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ В ЗАКРЕПЕ!
Заявка в МАКСОТЕКА
➕
Добавьте свой канал в каталог
Зарегистрируйтесь в личном кабинете и добавьте канал за пару кликов.
Перейти в личный кабинет →
Бесплатная регистрация, быстрая модерация.