ЦБ РФ рекомендовал банкам ежедневно проверять операции россиян и внимательнее следить за крупными операциями с наличными Регулятор предупредил, что та…
Регулятор предупредил, что такие схемы могут быть признаком отмывания денег: банкам следует мониторить подозрительные транзакции — например, внезапные поступления крупных сумм или большое количество частых пополнений счёта.