🤨Россиянам усложнят внесение наличных на счета
ЦБ рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных. Это нужно в рамках борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Банки должны каждый день пристально отслеживать операции граждан и компаний, обращая особое внимание на характерные признаки. Главные «красные флаги» – объемы наличных, сроки и последующие переводы (подробнее в карточках).
Что это значит для россиян🤔.
Если вы не вносите миллионы наличными и не переводите их за границу за 10 дней – вы ничего не заметите.
Если же ваши операции попадают под признаки – готовьте документы (справки, договоры, декларации). Банк имеет право запросить происхождение денег и при отказе заблокировать перевод или сообщить о вас в Росфинмониторинг.
🤨Россиянам усложнят внесение наличных на счета ЦБ рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных с…
