Центральный банк России ввёл новые требования для банков, направленные на усиление контроля за крупными наличными операциями. Регулятор подготовил методические рекомендации для выявления подозрительных транзакций и предотвращения отмывания доходов.
Банки обязаны ежедневно анализировать операции клиентов с крупными наличными вкладами. Особое внимание уделяется признакам подозрительных схем, как среди физических, так и юридических лиц. Важно проверять происхождение денежных средств и подтверждать их легальность документами.
Сообщают, что подозрение и вопросы будет вызывать внесение суммы от 5 млн рублей.
Клиенты, предоставляющие документы, подтверждающие законность источников доходов, могут быть освобождены от усиленного контроля. Проблемы возникнут у тех, кто не сможет доказать происхождение своих средств, что повысит прозрачность финансовых операций.
Меры введены для борьбы со схемами легализации преступных доходов, а также для предотвращения финансирования терроризма. Они являются частью системы повышения финансовой безопасности страны и соответствуют международным стандартам.
Рекомендации уже опубликованы и рекомендуются к внедрению с даты публикации. Банки должны начать мониторинг и проверки в рамках своей ежедневной деятельности, что поможет снизить риски правонарушений и повысить прозрачность финансового рынка России.
📌Подписаться на Новости Комсомольска
Другие главы канала «Комсомольск-на-Амуре, новости»
Выберите главу, чтобы продолжить чтение
Глава от 24.05.2026
В середине мая резко растает спрос на услуги монтажников кондиционеров: компании…
Глава от 24.05.2026
🎓До 26 мая каждый ребенок в возрасте от 7 до 17 лет может получить сертификат на…
Глава от 24.05.2026
Соответствующее постановление подписало правительство. Сервис запустят до конца …
Глава от 24.05.2026
Большинство российских таксопарков сообщили об ухудшении финансового положения: …
Глава от 24.05.2026
🎓 До 26 мая каждый школьник РФ в возрасте 7-17 лет может получить бесплатный бил…
Глава от 24.05.2026
Россия стала лидером по числу удалённых приложений из App Store в 2025 году: по …
Удалить пост или канал с МАКСОТЕКИ
Заявка подтверждается через бота Макс: нужно быть администратором канала и добавить бота МАКСОТЕКИ в администраторы. После проверки канал или конкретный пост скрывается с сайта.
🔍
Архив всех постов Макс
Поиск по тексту среди 6,440,875 постов
из 199,544 каналов.
Фильтры по дате, видео, репостам и удалённым публикациям.
1 ₽ — 7 дней доступа
далее 490 ₽/мес
Связанные темы в других каналах
Каналы из той же тематики, где часто появляются близкие сюжеты
@yurasumy
Мир сегодня с Юрием Подолякой
Новости военные, политические, экономические, общественно-политические от блогера Юрия Подоляки
👥 1 367 128 · +8 106/7д
@mash
Mash
Mash — канал быстрых, эксклюзивных и важных новостей. Грустные и смешные истории из жизни нашей страны, которые вы не найдете больше нигде. Или найдёте — но после нас. П…
👥 867 605 · +17 780/7д
@novosti
Прямой Эфир • Новости
Все самое важное в одном канале. Новости России и Мира. Связь в MAX: https://clck.ru/3TaJ6A Связь в ТГ: https://clck.ru/3SHUys
👥 795 522 · +25 830/7д
@RT
RT на русском
Эксклюзивные репортажи. Кадры с передовой. Самые обсуждаемые и важные события в России и мире
👥 516 716 · +4 591/7д
@shot
SHOT
Быстрые и эксклюзивные новости. Всё самое важное в одном месте. По рекламе — https://vk.cc/cW7Sz9
👥 440 811 · +7 944/7д
@baza
Baza
Правда и эмоции По рекламе — https://vk.cc/cW7Sz9
👥 345 963 · +9 044/7д
Популярные посты канала «Комсомольск-на-Амуре, новости»
«Аэрофлот» увеличит число рейсов Москва—Хабаровск до 32 в неделю в летний сезон, значительно нарастив предложение мест. Пассажирам будут дос…
👁 9 977 просмотров
В школах введут оценку за поведение: названы критерии.
С 1 сентября в школах появится отдельная оценка за поведение, которую будут выставля…
👁 9 806 просмотров
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин взял под личный контроль реконструкцию стадиона «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре после жалоб …
👁 9 740 просмотров
Социальный фонд объявил о выплатах для ветеранов ВОВ.
В этом году она составит десять тысяч рублей. Выплату к 9 Мая автоматически перечис…
👁 9 699 просмотров
Apple сохранит данные россиян из iCloud+ даже после окончания подписки.
Такое исключение компания сделала специально для пользователей из …
👁 9 664 просмотров
Минфин планирует отслеживать регулярные переводы на карты, чтобы выявлять скрытые доходы от аренды и сократить «серый» рынок жилья.
Эксперт…
👁 9 659 просмотров
По сообщениям СМИ, Роскомнадзор приступил к системной блокировке прокси-серверов.
Эксперты отмечают, что ведомство научилось распознавать …
👁 9 649 просмотров
В России подорожают авиабилеты.
Из-за повышения топливного сбора цены на перелёты вырастут на 10–15 тысяч рублей. Сильнее всего подорожан…
👁 9 633 просмотров
В регионе начался сезон активности клещей, которые могут переносить опасные инфекции, включая энцефалит и боррелиоз. Уже зафиксированы первы…
👁 9 598 просмотров
В Госдуме обрадовались миграции россиян в Белоруссию.
Покупка россиянами квартир в Минске — нормальная практика, поскольку жизнь в Белорусс…
👁 9 576 просмотров
Запрета абортов в России не будет, уверена Матвиенко.
Государство не имеет права запрещать что-либо в частной жизни граждан, заявила спике…
👁 9 569 просмотров
Первые лесные пожары зафиксированы в Уликанском и Бикинском лесничествах Хабаровского края. Возгорания удалось быстро локализовать и полност…
👁 9 569 просмотров
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер Владислав Даванков предложили внедрить систему автомати…
👁 9 565 просмотров
Эксперт Алексей Мокров заявил, что Telegram в России продолжает работать, но с перебоями и под давлением, а угроза полной блокировки остаетс…
👁 9 537 просмотров
Среднюю цену пасхальных куличей в этом году назвали аналитики
Пасху в России в этом году будут праздновать 12 апреля.
«Если учитывать в к…
👁 9 523 просмотров
В России хотят создать платную электронную почту.
Власти предложили разработать государственную платформу для переписки по e-mail между гра…
👁 9 508 просмотров
Россия планирует безвиз с тремя странами
Власти рассматривают введение безвизового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом со…
👁 9 507 просмотров
В России предложили расширить механизм самозапретов, добавив в него компьютерные игры. По мнению депутата Дмитрия Гусева, видеоигры могут вы…
👁 9 471 просмотров
43-летнюю женщину доставили в кардиодиспансер с тяжёлым инфарктом в Кузбассе. Уже в приёмном отделении у неё остановилось сердце, началас…
👁 9 456 просмотров
Сбой в банковских приложениях могли вызвать блокировки.
Массовые проблемы в работе сервисов российских банков, по данным источников, могл…
👁 9 410 просмотров
🏷 Темы и теги
📋 О канале Комсомольск-на-Амуре, новости
👨🏼💻Освещаем все что происходит в Комсомольске на Амуре, Хабаровском крае и России🌍
🗣Самые обсуждаемые и интересные новости в регионе👁
📝По вопросам рекламы:
🧿Max: https://clck.ru/3SyeLX
💎Tg: t.me/rekldv
✅Наш второй канал @dtp_kms27
🗣Самые обсуждаемые и интересные новости в регионе👁
📝По вопросам рекламы:
🧿Max: https://clck.ru/3SyeLX
💎Tg: t.me/rekldv
✅Наш второй канал @dtp_kms27
Заявка в МАКСОТЕКА
➕
Добавьте свой канал в каталог
Зарегистрируйтесь в личном кабинете и добавьте канал за пару кликов.
Перейти в личный кабинет →
Бесплатная регистрация, быстрая модерация.