🇬🇪 Сумма штрафов за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег в Грузии в 2025 году выросла в 10 раз.
Всего Нацбанк выписал 9,6 млн лари ($3,6 млн) штрафов против 961 тыс в 2024-м. Большая часть пришлась на обменные пункты: 7,87 млн лари (в 2024 – только 45 тыс), в основном за нарушения при идентификации клиентов в крупных сделках.
Штрафы для коммерческих банков выросли на 82%, для микрофинансовых организаций – снизились на 8,6%. При этом они получили меньше штрафов, чем провайдеры виртуальных активов, которые попали под регуляцию только в этом году и нарушили правила на 470 тыс лари ($175 тыс).