10.08.2026 09:23
‼️🤦♂️Банда оформляла займы на ИП и похитила у банков 134 млн Схема работала с января 2023 по июль 2025 года. Во главе
‼️🤦♂️Банда оформляла займы на ИП и похитила у банков 134 млн
Схема работала с января 2023 по июль 2025 года. Во главе группировки стоял 35-летний директор юрфирмы, который привлек к делу знакомых, в том числе арбитражного управляющего и сотрудника банка. Вместе они открыли шесть филиалов по всему Татарстану.
Механизм был отработан: главарь искал индивидуальных предпринимателей, которые числились в реестрах, но фактически никакой деятельности не вели. На этих людей оформлялись кредиты для малого бизнеса, а после получения денег соучастники их обналичивали. Позже юристы запускали процедуру банкротства и забирали себе около 30% от суммы займа в качестве «вознаграждения».
Ущерб, причиненный нескольким банкам, в том числе с госучастием, предварительно оценивается в более чем в 134 млн. В качестве обвиняемых по делу проходят 35 человек, в том числе недобросовестные предприниматели. В отношении восьмерых ключевых фигурантов возбуждены дела по статье 210 УК РФ об организации преступного сообщества и участии в нём. Расследование продолжается.
Схема работала с января 2023 по июль 2025 года. Во главе группировки стоял 35-летний директор юрфирмы, который привлек к делу знакомых, в том числе арбитражного управляющего и сотрудника банка. Вместе они открыли шесть филиалов по всему Татарстану.
Механизм был отработан: главарь искал индивидуальных предпринимателей, которые числились в реестрах, но фактически никакой деятельности не вели. На этих людей оформлялись кредиты для малого бизнеса, а после получения денег соучастники их обналичивали. Позже юристы запускали процедуру банкротства и забирали себе около 30% от суммы займа в качестве «вознаграждения».
Ущерб, причиненный нескольким банкам, в том числе с госучастием, предварительно оценивается в более чем в 134 млн. В качестве обвиняемых по делу проходят 35 человек, в том числе недобросовестные предприниматели. В отношении восьмерых ключевых фигурантов возбуждены дела по статье 210 УК РФ об организации преступного сообщества и участии в нём. Расследование продолжается.