18.06.2026 14:14
Приморский районный суд г.
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Бабенко, Елены Дмитриевой, Александры Безкуцкой, Елены Капашиловой, Гульшан Абдуллаевой, Романа Смирнова, Сергея Киреева, Ольги Костичевой, Юлии Гаджикурбановой, Ксении Пучковой, Бориса Серова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.
Так Полынцов, который ранее осужден приговором суда за данное преступление, осознав потребность предпринимателей в услугах инкассации и переводов денежных средств в обход банков, не позднее 03.06.2016 решил создать организованную группу. Понимая, что для реализации сложной схемы потребуются участники со специальными познаниями в банковской сфере и бухгалтерии, в связи с чем он подыскал соучастников и распределил между ними преступные роли.
Для осуществления незаконной банковской деятельности Бабенко, Полынцов и Каланчук вовлекли в организованную группу на территории г. Санкт-Петербурга, г. Москва, Костромской и Ярославской области ряд участников, включая Михайлова, Ляхова, Кулыгина, Подгорную, Дмитриеву, Безкуцкую, Капашилову, Абдуллаеву и других, а также неустановленных лиц, где ряд из них ранее осужден приговором суда за данное преступление, которые все добровольно вступили в группу, руководствуясь корыстными побуждениями.
Для придания видимости законности соучастники использовали реквизиты и печати фирм-однодневок, а также фиктивных индивидуальных предпринимателей. На счета этих подставных организаций клиенты переводили безналичные деньги под видом оплаты за товары и услуги по фиктивным договорам. Затем средства аккумулировались и через систему «Банк-клиент» распределялись на счета фиктивных ИП для последующего обналичивания через банкоматы в разных регионах Российской Федерации.
Бухгалтерию нелегального банка вела Подгорная и её подчинённые, включая Дмитриеву, Безкуцкую, Капашилову и Абдуллаеву, которые управляли счетами и готовили фиктивную отчётность для налоговых органов.
За свои услуги группа удерживала комиссию в размере не менее 8%, получив в общей сложности через счета подставных компаний не менее не менее 2 501 438 137 рублей 88 копеек, из которых они извлекли преступный доход в общей сумме 198 257 279 рублей.
Фигуранты вину признали полностью.
Суд назначил наказание Бабенко в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 1 000 000 рублей.
Смирнову в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца со штрафом в размере заработной платы за период трех лет в размере 3 762 282 рублей 51 копейки.
Остальным фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев со штрафом в общей сумме 6 181 908 рубелей.
Назначенное наказание каждому в виде лишения свободы было признано условным с испытательным сроком от 2 до 3 лет.
#приморский_спб #уголовныедела #172УКРФ #опсспб
Так Полынцов, который ранее осужден приговором суда за данное преступление, осознав потребность предпринимателей в услугах инкассации и переводов денежных средств в обход банков, не позднее 03.06.2016 решил создать организованную группу. Понимая, что для реализации сложной схемы потребуются участники со специальными познаниями в банковской сфере и бухгалтерии, в связи с чем он подыскал соучастников и распределил между ними преступные роли.
Для осуществления незаконной банковской деятельности Бабенко, Полынцов и Каланчук вовлекли в организованную группу на территории г. Санкт-Петербурга, г. Москва, Костромской и Ярославской области ряд участников, включая Михайлова, Ляхова, Кулыгина, Подгорную, Дмитриеву, Безкуцкую, Капашилову, Абдуллаеву и других, а также неустановленных лиц, где ряд из них ранее осужден приговором суда за данное преступление, которые все добровольно вступили в группу, руководствуясь корыстными побуждениями.
Для придания видимости законности соучастники использовали реквизиты и печати фирм-однодневок, а также фиктивных индивидуальных предпринимателей. На счета этих подставных организаций клиенты переводили безналичные деньги под видом оплаты за товары и услуги по фиктивным договорам. Затем средства аккумулировались и через систему «Банк-клиент» распределялись на счета фиктивных ИП для последующего обналичивания через банкоматы в разных регионах Российской Федерации.
Бухгалтерию нелегального банка вела Подгорная и её подчинённые, включая Дмитриеву, Безкуцкую, Капашилову и Абдуллаеву, которые управляли счетами и готовили фиктивную отчётность для налоговых органов.
За свои услуги группа удерживала комиссию в размере не менее 8%, получив в общей сложности через счета подставных компаний не менее не менее 2 501 438 137 рублей 88 копеек, из которых они извлекли преступный доход в общей сумме 198 257 279 рублей.
Фигуранты вину признали полностью.
Суд назначил наказание Бабенко в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 1 000 000 рублей.
Смирнову в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца со штрафом в размере заработной платы за период трех лет в размере 3 762 282 рублей 51 копейки.
Остальным фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев со штрафом в общей сумме 6 181 908 рубелей.
Назначенное наказание каждому в виде лишения свободы было признано условным с испытательным сроком от 2 до 3 лет.
#приморский_спб #уголовныедела #172УКРФ #опсспб