25.06.2026 13:25
Фрунзенский районный суд г.
Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Иващенко, Алексея Беляева, Владимира Кукушкина, Тимура Жанэ, Натальи Шершень, Татьяны Стрельцовой, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп.а,б ч.2 ст.172, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.
Не позднее 08.12.2016 Иващенко и Беляев, осознавая востребованность услуг по незаконному обналичиванию денежных средств среди юридических лиц для уклонения от уплаты налогов, решили создать преступную группу, целью которой являлось регулярное извлечение преступного дохода путём осуществления банковских операций без соответствующих на то лицензий и разрешений.
Для реализации своего преступного плана Иващенко и Беляев сформировали головные офисы, выполняющие роль координационных центров, и два офиса для формирования первичной бухгалтерской документации с недостоверными сведениями о сути финансовых операций, распределив преступные роли и обязанности между участниками, добровольно вступившими в группу, где каждый преследовал корыстную цель личного обогащения.
Так соучастники использовали подконтрольные юридические лица, представители которых не были осведомлены о преступном характере операций, изменив схему работы для легализации наличных средств, а именно: осуществление закупки оборудования оплачивалось безналичными средствами клиентов нелегальной кредитной организации, а выручка от розничных продаж забиралась наличными для последующей передачи заказчикам.
Таким образом Иващенко, Беляев, Кукушкин, Жанэ, Шершень, Стрельцова с 08.12.2016 по 19.03.2024 заключили устные договоры банковского обслуживания как минимум с шестью юридическими лицами, удерживая комиссию не менее 13%. По данной схеме было обналичено не менее 908 080 295 рублей 90 копеек, а выручка за вычетом комиссии составила не менее 118 050 438 рублей 47 копеек. Для сокрытия противоправной деятельности соучастники заключали с клиентами мнимые договоры, придавая незаконным операциям вид легальных гражданско-правовых сделок с помощью подложных документов.
К тому же Шершень для правомерного вида владения денежными средствами, полученными от незаконной банковской деятельности, совершила их легализацию через Стрельцову, не осведомленную о ее преступном умысле и намерениях, а именно приобрела 1/3 доли квартиры за 8 000 000 рублей.
Суд назначил наказание Иващенко, Беляеву, Кукушкину и Стрельцовой в виде лишения свободы каждому сроком на 4 года условно с испытательным сроком на 4 года, со штрафом Иващенко в размере 2 336 502 рубля 42 копейки, а Беляеву, Кукушкину и Стрельцовой со штрафом в размере 800 000 рублей каждому.
Жанэ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей. Судом зачтен срок нахождения фигуранта под стражей с 30.09.2024 по 24.06.2026, в связи с чем назначенное наказание в виде лишения свободы отбыто.
Шершень в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей. Судом зачтен срок нахождения фигурантки под стражей с 30.09.2024 по 24.06.2026, в связи с чем назначенное наказание в виде лишения свободы отбыто.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #172УКРФ #174_1УКРФ #опсспб
Не позднее 08.12.2016 Иващенко и Беляев, осознавая востребованность услуг по незаконному обналичиванию денежных средств среди юридических лиц для уклонения от уплаты налогов, решили создать преступную группу, целью которой являлось регулярное извлечение преступного дохода путём осуществления банковских операций без соответствующих на то лицензий и разрешений.
Для реализации своего преступного плана Иващенко и Беляев сформировали головные офисы, выполняющие роль координационных центров, и два офиса для формирования первичной бухгалтерской документации с недостоверными сведениями о сути финансовых операций, распределив преступные роли и обязанности между участниками, добровольно вступившими в группу, где каждый преследовал корыстную цель личного обогащения.
Так соучастники использовали подконтрольные юридические лица, представители которых не были осведомлены о преступном характере операций, изменив схему работы для легализации наличных средств, а именно: осуществление закупки оборудования оплачивалось безналичными средствами клиентов нелегальной кредитной организации, а выручка от розничных продаж забиралась наличными для последующей передачи заказчикам.
Таким образом Иващенко, Беляев, Кукушкин, Жанэ, Шершень, Стрельцова с 08.12.2016 по 19.03.2024 заключили устные договоры банковского обслуживания как минимум с шестью юридическими лицами, удерживая комиссию не менее 13%. По данной схеме было обналичено не менее 908 080 295 рублей 90 копеек, а выручка за вычетом комиссии составила не менее 118 050 438 рублей 47 копеек. Для сокрытия противоправной деятельности соучастники заключали с клиентами мнимые договоры, придавая незаконным операциям вид легальных гражданско-правовых сделок с помощью подложных документов.
К тому же Шершень для правомерного вида владения денежными средствами, полученными от незаконной банковской деятельности, совершила их легализацию через Стрельцову, не осведомленную о ее преступном умысле и намерениях, а именно приобрела 1/3 доли квартиры за 8 000 000 рублей.
Суд назначил наказание Иващенко, Беляеву, Кукушкину и Стрельцовой в виде лишения свободы каждому сроком на 4 года условно с испытательным сроком на 4 года, со штрафом Иващенко в размере 2 336 502 рубля 42 копейки, а Беляеву, Кукушкину и Стрельцовой со штрафом в размере 800 000 рублей каждому.
Жанэ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей. Судом зачтен срок нахождения фигуранта под стражей с 30.09.2024 по 24.06.2026, в связи с чем назначенное наказание в виде лишения свободы отбыто.
Шершень в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей. Судом зачтен срок нахождения фигурантки под стражей с 30.09.2024 по 24.06.2026, в связи с чем назначенное наказание в виде лишения свободы отбыто.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #172УКРФ #174_1УКРФ #опсспб