Кронштадтский районный суд г.

Кронштадтский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Борисенко Льва, Бутова Вадима, Гавриленко Максима, Григорьева Максима, Дяченко Степана, Зарубина Дмитрия, Зарубиной Ирины, Илькива Дмитрия, Кудрявцева Олега, Ланцетова Алексея, Магазова Сергея, Меницкого Виталия, Мориц Алексея, Никонова Олега, Панова Олега, Поджарова Николая, Смирнова Валерия, Терентьевой (Пепоевой) Анастасии, Чигвинцева Сергея, Яковлевой Светланы, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.194 УК РФ.
 
Ранее мы рассказывали о приговоре в отношении Зарубина, Ланцетова, Никонова, Панова, Фельбуша, Меницкого, Воробьевой, Илькива, Елистратова, Пихлапа, Широковой, Багаева, Зарубиной, Пипоевой, Яковлевой, Смирнова, Гавриленко: https://t.me/SPbGS/3489
.
 
Зарубин совместно с Авагяном (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) создали и возглавили организованную группу. Используя подконтрольное юридическое лицо ООО «Буран», участники схемы получали незаконную экономическую выгоду: они ввозили иностранные товары народного потребления, принадлежащие коммерческим структурам-получателям, на территорию Евразийского экономического союза по подложным документам. В декларациях указывались иные товары согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемые более низкими ставками таможенных пошлин и налогов.
 
Согласно плану, используя процедуру таможенного транзита, грузовой автомобиль с реальным товаром следовал от органа отправления до подконтрольного группе склада. Там фактически ввезенный товар выгружался, а вместо него помещался товар «прикрытия», указанный в документах. Автомобиль с мнимой партией следовал в зону таможенного контроля места доставки для закрытия транзита и оформления выпуска для внутреннего потребления.
 
Одновременно реальный товар перегружался в другое автотранспортное средство и доставлялся конечному получателю без уплаты таможенных сборов. После завершения формальных процедур товар «прикрытия» тем же транспортом возвращался на склад для повторного использования в схеме.
 
Организованная группа была разделена на функционально-обособленные звенья. Руководство подразделениями осуществляли Зарубина, Гавриленко, Никонов, Панов, Яковлева, Ланцетов и Терентьева, каждый из которых выполнял возложенные на него обязанности и координировал работу рядовых исполнителей: водителей Борисенко, Бутова, Григорьева, Дяченко, Илькив, Кудрявцева, Магазова, Меницкого, Морица, Поджарова, Смирнова и Чигвинцева. Их роль заключалась в физическом перемещении грузов от границы до склада подмены и далее — доставке реального товара получателям.
 
Таким образом, в период с 28.08.2015 по 22.09.2015 руководитель и члены организованной группы, действуя от имени ООО «Буран», уклонились от уплаты таможенных платежей на общую сумму 4 288 782 359,19 рублей.
 
Григорьев вину признал. Остальные фигуранты вину не признали.
 
Суд учел, что Зарубин ранее судим.
 
Суд назначил наказание:
Зарубину в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев в ИК строгого режима со штрафом в размере 300 000 рублей.
Гавриленко, Никонову, Панову, каждому, в виде лишения свободы на 7 лет 10 месяцев условно с испытательным сроком на 5 лет со штрафом 120 000 рублей.
Зарубиной, Терентьевой, Ланцетову, Яковлевой, каждому, в виде лишения свободы на 7 лет 8 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей.
Борисенко и Смирнову в виде лишения свободы на 7 лет 5 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года.
Поджарову, Илькиву, Меницкому в виде лишения свободы на 7 лет 4 месяца условно с испытательным сроком на 4 года.
Кудрявцеву в виде лишения свободы на 7 лет 3 месяца условно с испытательным сроком на 4 года.
Бутову, Магазову, Морицу, Чигвинцеву в виде лишения свободы на 7 лет 2 месяца условно с испытательным сроком на 4 года.
Дяченко в виде лишения свободы на 7 лет 2 месяца условно с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев.
Григорьеву в виде лишения свободы на 7 лет условно с испытательным сроком на 3 года.