02.09.2026 14:20
Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Мамедова Турала, Токмурзиной Виктории, Капленко Геннадия, Домниной Полины, Красовского Анатолия, …
Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Мамедова Турала, Токмурзиной Виктории, Капленко Геннадия, Домниной Полины, Красовского Анатолия, Бородина Александра, Аракелян Ирины, Ивановой Альбины, Саблина Виталия, Степанова Михаила, Китовой Алины, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп.а,б ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ.
Не позднее 03.01.2022 Д. и Б., зная о востребованности среди недобросовестных лиц услуг по кассовому обслуживанию их деятельности в теневом секторе экономики, в том числе направленной на перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, решили оказать данные услуги, создав преступную группу с чётким распределением ролей и обязанностей, к участию в которой привлекли лиц, в том числе имеющих опыт и знания в области открытия и ведения расчётных счетов, осуществления по ним безналичных платежей, ведения бухгалтерского и налогового учёта. Для реализации задуманного Д. и Б. разработали план, согласно которому необходимо было создать обособленное подразделение, в которое должны были входить участники организованной группы, по своему смыслу и экономическому содержанию являющееся кредитной организацией — банком, найти клиентов, заинтересованных в услугах по кассовому обслуживанию их коммерческой незаконной деятельности, приобрести путём организации выпуска платёжных банковских карт, выпущенных к расчётным счетам и подключённых к системе дистанционного банковского обслуживания, найти и организовать выпуск на третьих лиц сим-карт, их дальнейшую привязку к подконтрольным платёжным банковским картам для осуществления неправомерных приёма, выдачи, перевода денежных средств через систему ДБО, совершить необходимые для клиента действия с денежными средствами. С 03.01.2022 по 12.03.2024 Д. и Б., как лично, так и при содействии участников, привлекли к деятельности преступной группы Мамедова, Токмурзину, Капленко, Домнину, Красовского, Бородина, Аракелян, Китову, З., Иванова, Саблина, Степанова и иных неустановленных лиц.
Мамедов и Токмурзина занимались поиском соучастников и осуществляли контроль за преступной деятельностью подчинённых соучастников. Кроме этого, Токмурзина приискивала в целях аренды на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга квартиры для осуществления в них преступной деятельности участников и размещения оборудования. При этом она использовала подложный паспорт. А Капленко не только выполнял обналичивание и инкассацию денежных средств, но и предоставлял через дилеров операторов сим-карты участникам, которые использовались в преступной деятельности.
Установив для каждого клиента размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, составляющий не менее 2 % от перечисленных на расчётные счета денежных средств, не менее 2 % от перечисленных с расчётных счетов денежных средств, не менее 2 % от обналиченных денежных средств, Д. сообщал клиентам реквизиты подконтрольных и используемых участниками банковских карт АО «Тинькофф Банк», оформленных на третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников. В то же время Д. и Б. для обеспечения бесперебойной эмиссии подконтрольных платёжных пластиковых карт совместно приискали ООО «СКА СИТИ КЭБ АВТОМАТИКС», а после 18.04.2022 с использованием электронного документооборота заключили с АО «Тинькофф Банк» агентское соглашение о сотрудничестве, обеспечив соучастников полномочиями обособленного дилера АО «Тинькофф Банк».
Действуя согласно плану, с 03.01.2022 по 12.03.2024 при осуществлении кассового обслуживания участниками, действующими в составе организованной группы, через подконтрольные расчётные счета были совершены неправомерные приём и перевод денежных средств в общем обороте на сумму не менее 4 205 282 207,43 рублей, из которых было обналичено и инкассировано не менее 733 783 399 рублей.
В результате преступных действий соучастниками был извлечён преступный доход на общую сумму 77 293 209,88 рублей.
#выборгский_спб #опсспб #уголовныедела #172УКРФ #187УКРФ
Не позднее 03.01.2022 Д. и Б., зная о востребованности среди недобросовестных лиц услуг по кассовому обслуживанию их деятельности в теневом секторе экономики, в том числе направленной на перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, решили оказать данные услуги, создав преступную группу с чётким распределением ролей и обязанностей, к участию в которой привлекли лиц, в том числе имеющих опыт и знания в области открытия и ведения расчётных счетов, осуществления по ним безналичных платежей, ведения бухгалтерского и налогового учёта. Для реализации задуманного Д. и Б. разработали план, согласно которому необходимо было создать обособленное подразделение, в которое должны были входить участники организованной группы, по своему смыслу и экономическому содержанию являющееся кредитной организацией — банком, найти клиентов, заинтересованных в услугах по кассовому обслуживанию их коммерческой незаконной деятельности, приобрести путём организации выпуска платёжных банковских карт, выпущенных к расчётным счетам и подключённых к системе дистанционного банковского обслуживания, найти и организовать выпуск на третьих лиц сим-карт, их дальнейшую привязку к подконтрольным платёжным банковским картам для осуществления неправомерных приёма, выдачи, перевода денежных средств через систему ДБО, совершить необходимые для клиента действия с денежными средствами. С 03.01.2022 по 12.03.2024 Д. и Б., как лично, так и при содействии участников, привлекли к деятельности преступной группы Мамедова, Токмурзину, Капленко, Домнину, Красовского, Бородина, Аракелян, Китову, З., Иванова, Саблина, Степанова и иных неустановленных лиц.
Мамедов и Токмурзина занимались поиском соучастников и осуществляли контроль за преступной деятельностью подчинённых соучастников. Кроме этого, Токмурзина приискивала в целях аренды на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга квартиры для осуществления в них преступной деятельности участников и размещения оборудования. При этом она использовала подложный паспорт. А Капленко не только выполнял обналичивание и инкассацию денежных средств, но и предоставлял через дилеров операторов сим-карты участникам, которые использовались в преступной деятельности.
Установив для каждого клиента размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, составляющий не менее 2 % от перечисленных на расчётные счета денежных средств, не менее 2 % от перечисленных с расчётных счетов денежных средств, не менее 2 % от обналиченных денежных средств, Д. сообщал клиентам реквизиты подконтрольных и используемых участниками банковских карт АО «Тинькофф Банк», оформленных на третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников. В то же время Д. и Б. для обеспечения бесперебойной эмиссии подконтрольных платёжных пластиковых карт совместно приискали ООО «СКА СИТИ КЭБ АВТОМАТИКС», а после 18.04.2022 с использованием электронного документооборота заключили с АО «Тинькофф Банк» агентское соглашение о сотрудничестве, обеспечив соучастников полномочиями обособленного дилера АО «Тинькофф Банк».
Действуя согласно плану, с 03.01.2022 по 12.03.2024 при осуществлении кассового обслуживания участниками, действующими в составе организованной группы, через подконтрольные расчётные счета были совершены неправомерные приём и перевод денежных средств в общем обороте на сумму не менее 4 205 282 207,43 рублей, из которых было обналичено и инкассировано не менее 733 783 399 рублей.
В результате преступных действий соучастниками был извлечён преступный доход на общую сумму 77 293 209,88 рублей.
#выборгский_спб #опсспб #уголовныедела #172УКРФ #187УКРФ