07.08.2026 22:20
В Саратове будут судить организаторов схемы по обналичиванию 9 млрд рублей В Саратове в суд передано дело о незаконной
В Саратове будут судить организаторов схемы по обналичиванию 9 млрд рублей
В Саратове в суд передано дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
По данным «СарИнформа», фигурантами стали Данил Солодков — действующий директор и учредитель ООО «Опусгрупп», а также Алексей Айдинов — бывший учредитель компании.
По версии следствия, с января 2022 года по ноябрь 2025 года они обналичивали деньги клиентов в обход налогового контроля. Для этого использовались счета десятков фирм-однодневок, а за свои услуги мужчины брали процент.
Следствие считает, что через схему прошло около 9 млрд рублей, а незаконный доход фигурантов составил 45 млн рублей.
Кроме того, один из обвиняемых, по версии правоохранителей, отправлял в налоговую отчетность с ложными сведениями, чтобы скрыть подозрительные переводы.
Схему раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Саратовской области. На этой неделе дело направили в суд.
Обвинение предъявлено по статьям о незаконной банковской деятельности и предоставлении в налоговые органы заведомо подложных документов.
Типичный Саратов. Подписаться
В Саратове в суд передано дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
По данным «СарИнформа», фигурантами стали Данил Солодков — действующий директор и учредитель ООО «Опусгрупп», а также Алексей Айдинов — бывший учредитель компании.
По версии следствия, с января 2022 года по ноябрь 2025 года они обналичивали деньги клиентов в обход налогового контроля. Для этого использовались счета десятков фирм-однодневок, а за свои услуги мужчины брали процент.
Следствие считает, что через схему прошло около 9 млрд рублей, а незаконный доход фигурантов составил 45 млн рублей.
Кроме того, один из обвиняемых, по версии правоохранителей, отправлял в налоговую отчетность с ложными сведениями, чтобы скрыть подозрительные переводы.
Схему раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Саратовской области. На этой неделе дело направили в суд.
Обвинение предъявлено по статьям о незаконной банковской деятельности и предоставлении в налоговые органы заведомо подложных документов.
Типичный Саратов. Подписаться