💸Банки начнут проверять, откуда у россиян наличные ЦБ готовит новые правила контроля за наличными — для физлиц и бизнес
ЦБ готовит новые правила контроля за наличными — для физлиц и бизнеса.
Руководитель службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля заявил об этом на Международном банковском форуме.
Что планируется:
🔸Новые рекомендации банкам по проверке источников наличных у клиентов
🔸Обновление типологии подозрительных операций
🔸Поправки в Федеральный закон №115-ФЗ
Регулятор подчёркивает: речь не о запрете наличных. Цель — не допустить легализации денег неустановленного происхождения, особенно в сегментах бизнеса с высоким наличным оборотом.
По словам Шабли, теневой бизнес использует наличные для обхода контрольных процедур — и именно это создаёт риск использования банков в схемах отмывания средств.
Рекомендации и законодательные изменения ЦБ представит в ближайшее время.
Фото: magnific. com / ededchechine
📲 Подписаться на «1777»