02.09.2026 13:59
👮🏻♂️🏦 Семерых участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, задержали правоохранители.
👮🏻♂️🏦 Семерых участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, задержали правоохранители. По данным УФСБ России по Новосибирской области, они без лицензии проводили банковские операции через 28 фиктивных компаний.
Участники группы использовали поддельные документы и счета различных фирм, оформленных на номинальных руководителей. Они незаконно открывали и обслуживали счета физических и юридических лиц, проводили кассовые операции и инкассацию. За 2026 год доход от этой деятельности превысил 14,5 миллионов рублей.
Следственное управление СК России по НСО возбудило уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста 🧑🏻⚖️
Участники группы использовали поддельные документы и счета различных фирм, оформленных на номинальных руководителей. Они незаконно открывали и обслуживали счета физических и юридических лиц, проводили кассовые операции и инкассацию. За 2026 год доход от этой деятельности превысил 14,5 миллионов рублей.
Следственное управление СК России по НСО возбудило уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста 🧑🏻⚖️