12.08.2026 09:00
В Пермском крае расследуется уголовное дело в отношении семи человек, причастных к преступлениям в сфере экономической деятельности.
В Пермском крае расследуется уголовное дело в отношении семи человек, причастных к преступлениям в сфере экономической деятельности. Пятеро из них обвиняются в организации сбыта подложных счетов‑фактур и налоговых деклараций (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ), а также в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
По данным следствия, с 2024 по 2026 год трое руководителей группы компаний и четверо сотрудников создали организованную группу для извлечения преступного дохода. Они предоставляли клиентам — всего не менее 204 налогоплательщиков — счета‑фактуры и налоговые декларации с ложными сведениями о финансовых операциях. Эти документы оформлялись от имени юрлиц, входивших в группу компаний. В результате злоумышленники получили доход свыше 99 млн рублей.
Кроме того, в период с 2022 по 2026 год фигуранты изготовили поддельные распоряжения о переводе денег. На их основании были проведены неправомерные переводы на сумму более 883 млн рублей — с фиктивными основаниями платежа.
Сейчас установлены все 204 налогоплательщика, которые неправомерно получили вычеты по НДС; их действиям также дадут правовую оценку.
Преступления выявили сотрудники УФСБ, УЭБиПК ГУ МВД и УФНС по Пермскому краю. В рамках дела проведены обыски: изъяты документация, электронные носители, мобильные телефоны. Назначена бухгалтерская судебная экспертиза, идут допросы свидетелей и другие следственные действия — в том числе по установлению дополнительных причастных лиц.
С тремя обвиняемыми заключены досудебные соглашения. Троим фигурантам суд назначил домашний арест, одному — заключение под стражу.
Подпишись на нас:
ВК vk.ru/chp_dtp_perm
МАХ max.ru/chpdtpperm
Телеграм t.me/chpdtpperm
По данным следствия, с 2024 по 2026 год трое руководителей группы компаний и четверо сотрудников создали организованную группу для извлечения преступного дохода. Они предоставляли клиентам — всего не менее 204 налогоплательщиков — счета‑фактуры и налоговые декларации с ложными сведениями о финансовых операциях. Эти документы оформлялись от имени юрлиц, входивших в группу компаний. В результате злоумышленники получили доход свыше 99 млн рублей.
Кроме того, в период с 2022 по 2026 год фигуранты изготовили поддельные распоряжения о переводе денег. На их основании были проведены неправомерные переводы на сумму более 883 млн рублей — с фиктивными основаниями платежа.
Сейчас установлены все 204 налогоплательщика, которые неправомерно получили вычеты по НДС; их действиям также дадут правовую оценку.
Преступления выявили сотрудники УФСБ, УЭБиПК ГУ МВД и УФНС по Пермскому краю. В рамках дела проведены обыски: изъяты документация, электронные носители, мобильные телефоны. Назначена бухгалтерская судебная экспертиза, идут допросы свидетелей и другие следственные действия — в том числе по установлению дополнительных причастных лиц.
С тремя обвиняемыми заключены досудебные соглашения. Троим фигурантам суд назначил домашний арест, одному — заключение под стражу.
Подпишись на нас:
ВК vk.ru/chp_dtp_perm
МАХ max.ru/chpdtpperm
Телеграм t.me/chpdtpperm