Банки усилили контроль за крупными переводами 🏦 С 1 сентября 2026 года подозрительные операции могут проверять вниматель
🏦 С 1 сентября 2026 года подозрительные операции могут проверять внимательнее. Если перевод или внесение наличных покажутся необычными, банк вправе запросить документы, подтверждающие происхождение денег.
Поводом для вопросов могут стать:
крупное пополнение счёта наличными;
неожиданный перевод, не похожий на обычные операции клиента;
регулярное поступление значительных сумм;
резкое изменение финансовой активности.
💳 Переводы между собственными счетами обычно не вызывают вопросов, если соответствуют привычному поведению клиента.
🔎 Также Росфинмониторинг получил доступ к сведениям о переводах через СБП, карты «Мир» и универсальный платёжный код. Это должно упростить обмен информацией между банками и государственными органами.
👍Подписаться на канал
🔥Предложить новость