С 4 квартала 2026 года Банк Таиланда ужесточает контроль за крупными наличными операциями.
Теперь физическим лицам, вносящим на банковский счет от 5 млн бат (около $150 000), пот…
Читать далее →
В Турции прокуратура предъявила обвинения 504 подозреваемым по делу об отмывании почти 850,000,000$.
По версии следствия, деньги легализовывались через Гранд-базар, POS-терминалы,…
Читать далее →
Сегодня ожидается одобрение 21-го пакета санкций Европейского Союза против России.
Сегодня ожидается одобрение 21-го пакета санкций Европейского Союза против России.
В новый санкционный список могут войти 20 банков, а также криптовалютные компании и финансовые платформы в третьих странах, которые содействуют в обходе европейских ограничений.
Боливия рассматривает USDT как третью валюту для расчетов
Власти Боливии изучают возможность включить стейблкоин USDT в национальную платежную систему. По словам министра экономик…
Читать далее →
Китайским судам предложили учитывать криптомиксеры как доказательство умысла
В официальном издании Верховной народной прокуратуры КНР опубликована статья с предложениями по соверш…
Читать далее →