21.05.2026 11:19
Банк России рекомендовал усилить контроль за наличными операциями
❗️Банк России рекомендовал банка усилить контроль за операциями клиентов с наличными деньгами.
Банкам рекомендуется ежедневно анализировать операции клиентов и при необходимости устанавливать источники происхождения наличных средств.
В качестве ориентиров Банк России приводит, например, внесение не менее 5 млн рублей за 30 дней при высокой доле наличных в обороте, а также серию из десяти и более операций по внесению от 100 тыс. рублей.
Для юрлиц и ИП риск-фактором названо внесение наличных от 30 млн рублей за 30 дней, особенно если такие операции нехарактерны для бизнеса клиента.
При выявлении таких признаков банкам рекомендуется повышать уровень риска клиента, запрашивать документы о происхождении средств и при необходимости направлять сведения в Росфинмониторинг.
🇷🇺Дмитрий Никотин. Подписаться на канал MAX.
Банкам рекомендуется ежедневно анализировать операции клиентов и при необходимости устанавливать источники происхождения наличных средств.
В качестве ориентиров Банк России приводит, например, внесение не менее 5 млн рублей за 30 дней при высокой доле наличных в обороте, а также серию из десяти и более операций по внесению от 100 тыс. рублей.
Для юрлиц и ИП риск-фактором названо внесение наличных от 30 млн рублей за 30 дней, особенно если такие операции нехарактерны для бизнеса клиента.
При выявлении таких признаков банкам рекомендуется повышать уровень риска клиента, запрашивать документы о происхождении средств и при необходимости направлять сведения в Росфинмониторинг.
🇷🇺Дмитрий Никотин. Подписаться на канал MAX.