Евгений Гилета провел заседание Совета комплаенс для представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в Сибирском федеральном округе 🇷🇺 В Красноярске под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Евгения Гилеты и заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрия Замышляева прошло заседание Совета комплаенс в Сибирском федеральном округе для представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней. 🎙️Евгений Гилета отметил важность развития взаимодействия представителей сектора и надзорных органов в рамках работы по обновлению национально…
Уважаемые сенаторы и депутаты, поздравляю вас с Днем российского парламентаризма! Эта дата символизирует важнейшие ценности демократии, ответственность перед обществом и открытый диалог. Росфинмониторинг высоко ценит ваш вклад в совершенствование законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что напрямую способствует обеспечению финансовой безопасности нашей страны и ее граждан. Наше многолетнее взаимодействие стало основой для укрепления национальный безопасности, экономики и финансовой системы России. Важным аспектом совместной работы ста…
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали для вас самые интересные «антиотмывочные» новости за неделю. Полезного чтения! ⤵️ 📰В Санкт-Петербурге прошел Международный форум надзорных органов и частного сектора с участием 30 стран С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог». В мероприятиях приняли участие около 200 делегатов из 30 стран. В рамках Форума состоялись пленарные сессии, тематические секции и круглые столы. Рассмотрен широкий спектр вопросов сотрудничества надзорных орг…
Представитель Росфинмониторинга о важности регулирования оборота цифровой валюты в контексте рисков отмывания денег Представители Росфинмониторинга, начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и начальник нормативно-правового отдела Юридического управления Влада Корчагина, приняли участие в заседании Экспертного совета Рабочей группы Государственной Думы «По вопросу законодательного регулирования криптовалюты». Представители законодательных органов, профильных министерств и ведомств, экспертных и академических кругов обсудили вопросы правового регулирования рынка криптовалют, возможно…
Эффективный надзор и осознанный комплаенс: взгляд в будущее. В Санкт-Петербурге завершился Международный форум с участием 30 стран С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог». В финальный день Форума состоялась пленарная сессия «Сеть финансовой безопасности: взгляд в будущее». Выступили: заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле, исп…
