⛓ Суд в Москве арестовал фигурантов дела о крупнейшей схеме «бумажного» НДС Замоскворецкий районный суд Москвы 16 апреля по ходатайству следствия арес…

⛓ Суд в Москве арестовал фигурантов дела о крупнейшей схеме «бумажного» НДС

Замоскворецкий районный суд Москвы 16 апреля по ходатайству следствия арестовал до 14 июня трех фигурантов уголовного дела о крупнейшей в России схеме «бумажного» НДС на сумму 1,2 трлн рублей, сообщил РБК источник, знакомый с решением суда. Двое проходят по делу как обвиняемые, еще один - в качестве подозреваемого. По данным собеседника, одному из них вменяется неправомерный оборот платежей (ч. 2 ст. 187 УК), двум другим — подача подложных деклараций по НДС (ч. 2 ст. 173.3 УК) и незаконное создание юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК).

Речь идет о схеме фиктивного документооборота, позволявшей компаниям снижать налоговую нагрузку за счет поддельных счетов-фактур. По версии следствия, с 2023 года фигуранты создали более 4 тысяч фиктивных юрлиц и реализовали документы почти 40 тысяч компаний, которые отражали несуществующие сделки в отчетности и заявляли вычеты по НДС. Ущерб бюджету оценивается более чем в 1 трлн рублей.