Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовных дел об организаци

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовных дел об организации преступного сообщества и участии в нем

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (Мошенничество), ч.1 ст. 210 (Организация преступного сообщества или участие в нём), ч.2 ст.210 (Участие в преступном сообществе) , ч.4 ст. 327 (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), ст.174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), ст.173.1 (Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), ст.187 ч.2, ч.1 ст.187 (Неправомерный оборот средств платежей), ч.4 ст.150 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Основанием для возбуждения послужили оперативные материалы Управления по борьбе с киберпреступностью областного полицейского главка, в результате была пресечена деятельность разветвленного межрегионального преступного сообщества, специализировавшегося на мошенничестве в сфере грузоперевозок.

Поводом для начала расследования стало обращение в полицию представителя челябинской транспортной компании, которой был причинен ущерб свыше 100 тысяч рублей. Фирма-посредник, получив оплату за перевозку груза, похитила денежные средства принадлежащие грузоперевозчику.

Полицейские выяснили, что фирма-посредник оформлена на подставное лицо – 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни.
Согласно разработанной схеме, сотрудники организации, оказывающей посреднические услуги в сфере транспортировки грузов, заключали договоры с фирмами-перевозчиками на доставку товара из одного региона в другой. Взаимодействие осуществлялось по электронной почте, а также через мессенджер. Получив оплату, злоумышленники не производили расчет с перевозчиком. По всем фактам мошенничеств, подделки документов, а также неправомерного оборота средств платежей и фиктивного образования юридических лиц также были о возбуждены уголовные дела.

В ходе дальнейшей работы оперативниками УБК МВД России и УБК ГУ МВД России по Челябинской области, следователями областного главка и сотрудниками подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите при содействии сотрудников технических и оперативных подразделений полиции была задокументирована деятельность крупного межрегионального преступного сообщества. Установлено, что в период с октября 2022 года по июнь 2025 года его участники дислоцировались на территории, Рязанской, Ростовской, Московской, Ленинградской, Курганской областей, также Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Деятельность сообщества была пресечена в июне 2025 года. Задержаны 9 участников группы. В отношении 37-летнего организатора и его сообщника следователями областного ГСУ возбуждены уголовные дела, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, в отношении 5 соучастников – частью 2 статьи 210 УК РФ.

Следователями установлено, что в противоправную деятельность организаторы вовлекли 7 человек, в том числе несовершеннолетнюю. Сообщество имело четкую структуру и разделение функций: так называемый, «колл-центр», который через интернет-площадки привлекал клиентов и добросовестных перевозчиков, заключая фиктивные договоры от имени подставных фирм и создавая видимость легальной деятельности. Вторая группа обеспечивала «конспиративную» инфраструктуру: регистрацию юридических лиц и ИП на подставных лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, открытие счетов и контроль финансовых потоков. После накопления долгов эти фирмы ликвидировались для сокрытия следов.

Далее👇