Центробанк ужесточил контроль за наличными
ЦБ РФ усилил борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за переводами и внесением на счета крупных сумм. Банкам предлагается ежедневно анализировать поступления денег, обращая внимание на признаки потенциально подозрительных операций.
К таким признакам относятся внесение наличных на общую сумму не менее 5 миллионов рублей за 30 дней или проведение не менее 10 операций на сумму свыше 100 тысяч рублей каждая в течение месяца. Особое внимание будет уделяться случаям, когда более 70% от объема внесённых средств затем быстро выводятся, в том числе через переводы за рубеж. Схема, которая также попадет под наблюдение: клиент вносит наличные для зачисления на счёт юридического лица, оплачивая обязательства третьей стороны.
Центробанк ужесточил контроль за наличными ЦБ РФ усилил борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и рекомендовал кредитным организация…
