28.04.2026 17:53
❗ ФНС и Банк России обсуждают "красные флаги" — признаки, по которым переводы с карты на карту могут быть признаны дохо
❗ ФНС и Банк России обсуждают "красные флаги" — признаки, по которым переводы с карты на карту могут быть признаны доходами от незадекларированной предпринимательской деятельности, сообщает РБК
Среди таких признаков — регулярные поступления средств из других регионов, большое количество транзакций в рабочее время и частые однотипные переводы. При этом, по данным издания, переводы между членами семьи не планируется относить к рисковым операциям. Причем понятие семьи может трактоваться широко — в него могут включить не только официальных родственников, но и сожителей
@info_tatar
Среди таких признаков — регулярные поступления средств из других регионов, большое количество транзакций в рабочее время и частые однотипные переводы. При этом, по данным издания, переводы между членами семьи не планируется относить к рисковым операциям. Причем понятие семьи может трактоваться широко — в него могут включить не только официальных родственников, но и сожителей
@info_tatar