💸 В Бурятии компанию оштрафовали за схему с обналом Прокуратура Бурятии выявила схему незаконного обналичивания денег.
Прокуратура Бурятии выявила схему незаконного обналичивания денег. По данным ведомства, индивидуальный предприниматель вместе со знакомым использовал подконтрольную торговую компанию и фиктивные договоры поставки табачной продукции.
С 2021 по 2023 год через эту схему из кассы юрлица предпринимателю выдали свыше 220 млн рублей. Деньги обналичивали, удерживали процент и возвращали участникам схемы.
В 2025 году предпринимателю и его знакомому уже вынесли обвинительные приговоры по делам о незаконных финансовых операциях и легализации средств.
Теперь наказали и торговую компанию: Октябрьский райсуд Улан-Удэ назначил ей штраф 7,7 млн рублей с конфискацией ещё 2,5 млн рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.