21.07.2026 08:24
В Иркутске взяли черных банкиров, которые могли обналичить около миллиарда рублей.
В Иркутске взяли черных банкиров, которые могли обналичить около миллиарда рублей.
Предварительно, они сообразили схему, по которой на счета 35 фиктивных компаний скидывали деньги юридические и физические лица. Им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и переводами.
Под видом оплаты за сделки они обналичивали капитал и возвращали его клиентам — себе оставляли 14% в качестве комиссии за услуги. Заработали около 190 млн рублей.
Задержали троих подозреваемых. У них провели обыски, нашли деньги в российской и иностранной валюте, девять дорогих машин и документы.
Возбуждено уголовное дело.
Предварительно, они сообразили схему, по которой на счета 35 фиктивных компаний скидывали деньги юридические и физические лица. Им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и переводами.
Под видом оплаты за сделки они обналичивали капитал и возвращали его клиентам — себе оставляли 14% в качестве комиссии за услуги. Заработали около 190 млн рублей.
Задержали троих подозреваемых. У них провели обыски, нашли деньги в российской и иностранной валюте, девять дорогих машин и документы.
Возбуждено уголовное дело.