21.09.2026 10:45
В Иркутске завершено судебное разбирательство по делу о незаконной банковской деятельности.
В Иркутске завершено судебное разбирательство по делу о незаконной банковской деятельности.
Октябрьский районный суд признал 53-летнего местного жителя виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности. Он был осуждён по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно материалам дела, к предпринимателю обратился знакомый, который нуждался в конвертации безналичных средств в наличные. В период с января 2020 года по январь 2025 года подсудимый по договоренности с этим знакомым взял на себя обязательства по обналичиванию денежных средств. Эти средства поступали на банковские счета его организации от контролируемых знакомым фирм. За свои услуги он удерживал комиссию в размере 4% от объема денежных операций. Преступление было раскрыто полицией, а незаконно полученный доход превысил 8 миллионов рублей.
Иркутянин признал свою вину полностью. Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил ему штраф в размере 260 тысяч рублей.
Также прокурор подал иск о взыскании с осужденного суммы, полученной незаконно, в доход федерального бюджета. Арест, ранее наложенный на денежные средства, включая более 8 миллионов рублей в долларах, изъятые по месту жительства предпринимателя, сохранен для обеспечения исполнения приговора и иска.
Иркутск о главном — Подпишись
Октябрьский районный суд признал 53-летнего местного жителя виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности. Он был осуждён по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно материалам дела, к предпринимателю обратился знакомый, который нуждался в конвертации безналичных средств в наличные. В период с января 2020 года по январь 2025 года подсудимый по договоренности с этим знакомым взял на себя обязательства по обналичиванию денежных средств. Эти средства поступали на банковские счета его организации от контролируемых знакомым фирм. За свои услуги он удерживал комиссию в размере 4% от объема денежных операций. Преступление было раскрыто полицией, а незаконно полученный доход превысил 8 миллионов рублей.
Иркутянин признал свою вину полностью. Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил ему штраф в размере 260 тысяч рублей.
Также прокурор подал иск о взыскании с осужденного суммы, полученной незаконно, в доход федерального бюджета. Арест, ранее наложенный на денежные средства, включая более 8 миллионов рублей в долларах, изъятые по месту жительства предпринимателя, сохранен для обеспечения исполнения приговора и иска.
Иркутск о главном — Подпишись