05.04.2026 14:15
💰 Мы запустили сервис AML-проверок AML-проверка (Anti-Money Laundering) — это комплекс задач, проводимых с целью обнару
💰 Мы запустили сервис AML-проверок
AML-проверка (Anti-Money Laundering) — это комплекс задач, проводимых с целью обнаружения подозрительных транзакций, в которых задействованы полученные нелегальным путём или, другими словами, «грязные» криптоактивы
Доступные блокчейны: BTC, ETH и токены ERC20, TRX и токены TRC20
Основные задачи проверки:
◦ оценка репутации адреса контрагента;
◦ проверка истории входящих и исходящих переводов;
◦ выявление схем отмывания средств и подозрительных паттернов;
◦ снижение вероятности блокировки средств на биржах, кошельках или платёжных шлюзах.
Первая проверка бесплатно
ℹ️ Дополнительный материал:
1. Ссылка на бота
📂 ИБ Книга // max.ru/itbook_library
AML-проверка (Anti-Money Laundering) — это комплекс задач, проводимых с целью обнаружения подозрительных транзакций, в которых задействованы полученные нелегальным путём или, другими словами, «грязные» криптоактивы
Доступные блокчейны: BTC, ETH и токены ERC20, TRX и токены TRC20
Основные задачи проверки:
◦ оценка репутации адреса контрагента;
◦ проверка истории входящих и исходящих переводов;
◦ выявление схем отмывания средств и подозрительных паттернов;
◦ снижение вероятности блокировки средств на биржах, кошельках или платёжных шлюзах.
Первая проверка бесплатно
ℹ️ Дополнительный материал:
1. Ссылка на бота
📂 ИБ Книга // max.ru/itbook_library