11.07.2026 01:41
ЛЕТО В РАЗГАРЕ, КОМПЛАЕНС — ПО РАСПИСАНИЮ | В ДФО ПРОВЕРИЛИ БДИТЕЛЬНОСТЬ ЮВЕЛИРНОГО РЫНКА Пока сезон отпусков в самом р
ЛЕТО В РАЗГАРЕ, КОМПЛАЕНС — ПО РАСПИСАНИЮ | В ДФО ПРОВЕРИЛИ БДИТЕЛЬНОСТЬ ЮВЕЛИРНОГО РЫНКА
Пока сезон отпусков в самом разгаре, представители регуляторов и бизнеса продолжают работать над обеспечением финансовой безопасности. В Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу прошло рабочее заседание Отделения Совета комплаенс.
Главной темой встречи стал контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, а также вопросы своевременного выявления и передачи информации о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
Участники обсудили актуальные требования законодательства, разобрали примеры из судебной практики и рассмотрели порядок работы с личным кабинетом субъектов противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Руководитель МРУ ФПП по ДФО Владимир Архипов отметил важность оперативного реагирования на возможные нарушения и подчеркнул, что прозрачность рынка зависит от внимательности всех его участников.
По итогам заседания представители отрасли отметили, что бизнес необходимо не только контролировать, но и обучать. В ближайшее время для участников рынка драгоценных металлов и камней продолжатся разъяснительные мероприятия в рамках подготовки к новому этапу оценки финансовой системы России со стороны ФАТФ.
Фото: Андрей Дзюба
#аврорамедиа_хабаровскийкрай
Информационная-экосистема АВРОРА⭕️МЕДИА®
МЕДИА | НОВОСТИ | РЕГИОН | ЛАЙФ | СПОРТ | ГЕРЛЗ | ХАЙТЕК | ПЕРСОНЫ | ИНСАЙД | КРИМИНАЛ | МОЛОДОСТЬ | LIVЕ ПСИХОЛОГИЯ | КИНО | ХАБАРОВСК
Медиа-ресурсы АВРОРА⭕️МЕДИА®
TELEGRAM | VK-ВИДЕО | RUTUBE | YOUTUBE | ДЗЕН | VK
Пока сезон отпусков в самом разгаре, представители регуляторов и бизнеса продолжают работать над обеспечением финансовой безопасности. В Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу прошло рабочее заседание Отделения Совета комплаенс.
Главной темой встречи стал контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, а также вопросы своевременного выявления и передачи информации о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
Участники обсудили актуальные требования законодательства, разобрали примеры из судебной практики и рассмотрели порядок работы с личным кабинетом субъектов противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Руководитель МРУ ФПП по ДФО Владимир Архипов отметил важность оперативного реагирования на возможные нарушения и подчеркнул, что прозрачность рынка зависит от внимательности всех его участников.
По итогам заседания представители отрасли отметили, что бизнес необходимо не только контролировать, но и обучать. В ближайшее время для участников рынка драгоценных металлов и камней продолжатся разъяснительные мероприятия в рамках подготовки к новому этапу оценки финансовой системы России со стороны ФАТФ.
Фото: Андрей Дзюба
#аврорамедиа_хабаровскийкрай
Информационная-экосистема АВРОРА⭕️МЕДИА®
МЕДИА | НОВОСТИ | РЕГИОН | ЛАЙФ | СПОРТ | ГЕРЛЗ | ХАЙТЕК | ПЕРСОНЫ | ИНСАЙД | КРИМИНАЛ | МОЛОДОСТЬ | LIVЕ ПСИХОЛОГИЯ | КИНО | ХАБАРОВСК
Медиа-ресурсы АВРОРА⭕️МЕДИА®
TELEGRAM | VK-ВИДЕО | RUTUBE | YOUTUBE | ДЗЕН | VK