31.07.2026 23:01
Иран потратил приблизительно $4 миллиарда через сеть виртуальных казино и криптовалютную биржу в Дубае, обходя санкции Соединённых Штатов.
Иран потратил приблизительно $4 миллиарда через сеть виртуальных казино и криптовалютную биржу в Дубае, обходя санкции Соединённых Штатов.
Подробности таковы:
Основой схемы стала нелегальная биржа Shelbit, которой управляет предприниматель из Ирана Сиаваш Кайванпур, сообщает информационное агентство Reuters. С мая 2024 года через неё прошло не менее $4 миллиарда. Одним из крупнейших клиентов стала персоязычная сеть из более чем 2 тысяч сайтов виртуальных казино.
Shelbit сотрудничала с Центральным банком Ирана, криптокошельками, которые связываются с Корпусом Стражей Исламской Революции, и биржей Nobitex. Аналитики обнаружили не менее $125 миллионов переводов от иранского Центробанка и около $20 миллионов, предположительно связанных с майнингом. Прямое управление Корпусом Стражей Исламской Революции над всей схемой не подтверждено, однако источники Reuters утверждают, что крупнейшие игорные сайты ранее попали под их влияние.
Регулятор в Дубае начал расследование в отношении Shelbit по подозрению в отмывании денег и обходе санкций, а 24 июля потребовал срочно прекратить её деятельность. В Министерстве финансов США заявили, что серьёзно относятся к опубликованным данным.
Подробности таковы:
Основой схемы стала нелегальная биржа Shelbit, которой управляет предприниматель из Ирана Сиаваш Кайванпур, сообщает информационное агентство Reuters. С мая 2024 года через неё прошло не менее $4 миллиарда. Одним из крупнейших клиентов стала персоязычная сеть из более чем 2 тысяч сайтов виртуальных казино.
Shelbit сотрудничала с Центральным банком Ирана, криптокошельками, которые связываются с Корпусом Стражей Исламской Революции, и биржей Nobitex. Аналитики обнаружили не менее $125 миллионов переводов от иранского Центробанка и около $20 миллионов, предположительно связанных с майнингом. Прямое управление Корпусом Стражей Исламской Революции над всей схемой не подтверждено, однако источники Reuters утверждают, что крупнейшие игорные сайты ранее попали под их влияние.
Регулятор в Дубае начал расследование в отношении Shelbit по подозрению в отмывании денег и обходе санкций, а 24 июля потребовал срочно прекратить её деятельность. В Министерстве финансов США заявили, что серьёзно относятся к опубликованным данным.