08.08.2026 18:18
"Финансовый дозор" подмечает, что проверки в криптовалютных обменниках в деловом центре Москвы могли быть начаты Централ
"Финансовый дозор" подмечает, что проверки в криптовалютных обменниках в деловом центре Москвы могли быть начаты Центральным банком:
Вчерашние представления в криптовалютных обменниках в "Москва-Сити" - лишь вершина айсберга. И доказательство того, что система работает тщательно. Цели не только те, кого унизили перед рейдом, оказались под угрозой за несколько дней до операции. По информации, поступившей непосредственно из ЦБ.
В начале недели российские банки начали активно запрашивать у клиентов документы по операциям с нерезидентами, связанными с приобретением криптовалюты, включая USDT. В центре внимания оказались сделки, которые формально могут быть классифицированы как внешнеэкономическая деятельность, например, покупка автомобилей или других товаров, но фактически использовались для заслонения операций с криптовалютой.
От компаний требовали раскрыть экономическую суть сделок, данные о контрагентах, структуру собственности и конечных выгодоприобретателей. Отдельный вопрос - зачем компании нужен был USDT и имеет ли их контрагент право на работу с цифровыми валютами в России.
Банки, конечно, действуют по указанию Центрального банка. Письмо регулятора было отправлено в понедельник.
Основание стандартное - пункт 14 статьи 7 закона 115-ФЗ: клиент обязан предоставить банку документы и информацию, необходимую для проведения антиотмывочной проверки. Отказ или недостаточные объяснения могут привести к ограничению операций по счету.
Что, собственно, и произошло. Несколько сотен счетов в различных банках были оперативно заморожены. А в пятницу ФСБ сообщила о задержании более 20 сотрудников из девяти криптовалютных обменников в "Москва-Сити", которых ведомство связывает с легализацией денег телефонных мошенников, предположительно украинских.
Главная цель - не только привлечь этих лиц к ответственности, но и прекратить значительные финансовые потоки, которые пытается выводить крупный бизнес. Это больше не сработает. Государство взяло на себя контроль за легализацию криптовалюты. Работать можно будет только честно.
Вчерашние представления в криптовалютных обменниках в "Москва-Сити" - лишь вершина айсберга. И доказательство того, что система работает тщательно. Цели не только те, кого унизили перед рейдом, оказались под угрозой за несколько дней до операции. По информации, поступившей непосредственно из ЦБ.
В начале недели российские банки начали активно запрашивать у клиентов документы по операциям с нерезидентами, связанными с приобретением криптовалюты, включая USDT. В центре внимания оказались сделки, которые формально могут быть классифицированы как внешнеэкономическая деятельность, например, покупка автомобилей или других товаров, но фактически использовались для заслонения операций с криптовалютой.
От компаний требовали раскрыть экономическую суть сделок, данные о контрагентах, структуру собственности и конечных выгодоприобретателей. Отдельный вопрос - зачем компании нужен был USDT и имеет ли их контрагент право на работу с цифровыми валютами в России.
Банки, конечно, действуют по указанию Центрального банка. Письмо регулятора было отправлено в понедельник.
Основание стандартное - пункт 14 статьи 7 закона 115-ФЗ: клиент обязан предоставить банку документы и информацию, необходимую для проведения антиотмывочной проверки. Отказ или недостаточные объяснения могут привести к ограничению операций по счету.
Что, собственно, и произошло. Несколько сотен счетов в различных банках были оперативно заморожены. А в пятницу ФСБ сообщила о задержании более 20 сотрудников из девяти криптовалютных обменников в "Москва-Сити", которых ведомство связывает с легализацией денег телефонных мошенников, предположительно украинских.
Главная цель - не только привлечь этих лиц к ответственности, но и прекратить значительные финансовые потоки, которые пытается выводить крупный бизнес. Это больше не сработает. Государство взяло на себя контроль за легализацию криптовалюты. Работать можно будет только честно.