27.04.2026 04:56
⚡️Предприниматель Бурятии обналичивал деньги через табачные изделия ⚡️Прокуратура Бурятии установила, что индивидуальны
⚡️Предприниматель Бурятии обналичивал деньги через табачные изделия
⚡️Прокуратура Бурятии установила, что индивидуальный предприниматель разработал схему получения нелегального заработка за счет обналичивания денежных средств. С этой целью он вступил в сговор со знакомым, который в указанных преступных целях привлек подконтрольную ему торговую компанию.
⚡️В период с 2021 года по 2023 год субъекты бизнеса переводили денежные средства предпринимателю, который по фиктивным договорам поставки табачной продукции перечислял их на счет торговой компании. Впоследствии денежные средства обналичивались и за вычетом процентов возвращались предпринимателю.
⚡️Всего из кассы юридического лица предпринимателю для передачи субъектам бизнеса выданы свыше 220 млн рублей.
⚡️В 2025 году в отношении предпринимателя и его знакомого вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
⚡️Прокуратура в отношении торговой компании возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27.3 КоАП РФ (совершение в интересах юридического лица сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем).
⚡️По результатам его рассмотрения организация Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 7,7 млн рублей с конфискацией денежных средств на общую сумму 2,5 млн рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Фото: Новая Бурятия
⚡️Прокуратура Бурятии установила, что индивидуальный предприниматель разработал схему получения нелегального заработка за счет обналичивания денежных средств. С этой целью он вступил в сговор со знакомым, который в указанных преступных целях привлек подконтрольную ему торговую компанию.
⚡️В период с 2021 года по 2023 год субъекты бизнеса переводили денежные средства предпринимателю, который по фиктивным договорам поставки табачной продукции перечислял их на счет торговой компании. Впоследствии денежные средства обналичивались и за вычетом процентов возвращались предпринимателю.
⚡️Всего из кассы юридического лица предпринимателю для передачи субъектам бизнеса выданы свыше 220 млн рублей.
⚡️В 2025 году в отношении предпринимателя и его знакомого вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
⚡️Прокуратура в отношении торговой компании возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27.3 КоАП РФ (совершение в интересах юридического лица сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем).
⚡️По результатам его рассмотрения организация Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 7,7 млн рублей с конфискацией денежных средств на общую сумму 2,5 млн рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Фото: Новая Бурятия