21.05.2026 11:45
ЦБ рекомендует банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличными Банк России рекомендовал банкам усилить конт
ЦБ рекомендует банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличными
Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба регулятора.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — отмечает пресс-служба.
Так, банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов — юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
По данным ЦБ, такие меры не коснутся клиентов — физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств или иного имущества.
Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба регулятора.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — отмечает пресс-служба.
Так, банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов — юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
По данным ЦБ, такие меры не коснутся клиентов — физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств или иного имущества.