30.04.2026 04:34
РБК | ФНС И ЦБ ПРОРАБАТЫВАЮТ КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОДАМ С КАРТЫ НА КАРТУ МЕЖДУ ФИЗ
РБК | ФНС И ЦБ ПРОРАБАТЫВАЮТ КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОДАМ С КАРТЫ НА КАРТУ МЕЖДУ ФИЗЛИЦАМИ
Как сообщает РБК со ссылкой на источники, «красными флагами» могут стать поступления из других регионов, а также массовые переводы в рабочее время и просто частые платежи.
Риск-критерия по единоразовому размеру перевода не будет: это не имеет значения. Можно сто раз перевести сто рублей, и это будут коммерческие платежи — например, за один цветок, — сказал один из собеседников РБК.
Другой отметил, что важнее география платежей: если одному и тому же лицу регулярно поступают платежи из других регионов, это может быть признаком предпринимательской деятельности.
При этом под автоматический контроль не будут подпадать переводы самому себе на счета в разные банки, а также «семейные переводы» — на счета близких родственников. Круг близких родственников будет трактоваться широко, например, из-под контроля могут вывести людей, которые живут вместе без официального оформления отношений.
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
#аврорамедиа_россия
Информационная-экосистема АВРОРА⭕️МЕДИА®
МЕДИА | НОВОСТИ | РЕГИОН | ЛАЙФ | СПОРТ | ГЕРЛЗ | ХАЙТЕК | ПЕРСОНЫ | ИНСАЙД | КРИМИНАЛ | МОЛОДОСТЬ | LIVЕ ПСИХОЛОГИЯ | КИНО | ХАБАРОВСК
Медиа-ресурсы АВРОРА⭕️МЕДИА®
TELEGRAM | VK-ВИДЕО | RUTUBE | YOUTUBE | ДЗЕН | VK
Как сообщает РБК со ссылкой на источники, «красными флагами» могут стать поступления из других регионов, а также массовые переводы в рабочее время и просто частые платежи.
Риск-критерия по единоразовому размеру перевода не будет: это не имеет значения. Можно сто раз перевести сто рублей, и это будут коммерческие платежи — например, за один цветок, — сказал один из собеседников РБК.
Другой отметил, что важнее география платежей: если одному и тому же лицу регулярно поступают платежи из других регионов, это может быть признаком предпринимательской деятельности.
При этом под автоматический контроль не будут подпадать переводы самому себе на счета в разные банки, а также «семейные переводы» — на счета близких родственников. Круг близких родственников будет трактоваться широко, например, из-под контроля могут вывести людей, которые живут вместе без официального оформления отношений.
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
#аврорамедиа_россия
Информационная-экосистема АВРОРА⭕️МЕДИА®
МЕДИА | НОВОСТИ | РЕГИОН | ЛАЙФ | СПОРТ | ГЕРЛЗ | ХАЙТЕК | ПЕРСОНЫ | ИНСАЙД | КРИМИНАЛ | МОЛОДОСТЬ | LIVЕ ПСИХОЛОГИЯ | КИНО | ХАБАРОВСК
Медиа-ресурсы АВРОРА⭕️МЕДИА®
TELEGRAM | VK-ВИДЕО | RUTUBE | YOUTUBE | ДЗЕН | VK