21.05.2026 10:52
ЦБ рекомендует банкам усилить контроль за внесением наличных Центробанк разослал банкам методические рекомендации, в которых потребовал усилить контро…
ЦБ рекомендует банкам усилить контроль за внесением наличных
Центробанк разослал банкам методические рекомендации, в которых потребовал усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Речь идёт о суммах не менее 5 млн рублей в течение месяца. По мнению регулятора, такие транзакции необходимо усиленно проверять на предмет подозрительных действий. Ещё одним фактором риска проверки может стать большое количество операций по пополнению счёта в течение короткого времени.
Отмечается, что данные рекомендации не затрагивают клиентов, по которым у банка имеются документально подтверждённые сведения о финансовом положении, деловой репутации и происхождении денег или иного имущества.
@notariat
Центробанк разослал банкам методические рекомендации, в которых потребовал усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Речь идёт о суммах не менее 5 млн рублей в течение месяца. По мнению регулятора, такие транзакции необходимо усиленно проверять на предмет подозрительных действий. Ещё одним фактором риска проверки может стать большое количество операций по пополнению счёта в течение короткого времени.
Отмечается, что данные рекомендации не затрагивают клиентов, по которым у банка имеются документально подтверждённые сведения о финансовом положении, деловой репутации и происхождении денег или иного имущества.
@notariat