25.09.2026 09:51
💰 Банки могут усилить проверки наличных при пополнении счетов Банк России готовит новые рекомендации для банков по пров
💰 Банки могут усилить проверки наличных при пополнении счетов
Банк России готовит новые рекомендации для банков по проверке происхождения наличных денег у физических и юридических лиц.
Речь идет в том числе о внесении рублей на счета и операциях с обменом валюты. Кроме того, ЦБ планирует подготовить поправки в закон 115 ФЗ.
При этом важно: это не означает, что у каждого человека при любом пополнении карты будут обязательно спрашивать, откуда деньги.
Банки и сейчас контролируют подозрительные операции. Повышенное внимание обычно вызывают крупные, необычные для клиента суммы и операции, которые могут выглядеть нетипично.
Пока речь идет именно о готовящихся рекомендациях и возможных изменениях законодательства.
💬 Как считаете, такие проверки действительно помогут бороться с мошенничеством или создадут больше проблем обычным людям?
🔺ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ🔺
Банк России готовит новые рекомендации для банков по проверке происхождения наличных денег у физических и юридических лиц.
Речь идет в том числе о внесении рублей на счета и операциях с обменом валюты. Кроме того, ЦБ планирует подготовить поправки в закон 115 ФЗ.
При этом важно: это не означает, что у каждого человека при любом пополнении карты будут обязательно спрашивать, откуда деньги.
Банки и сейчас контролируют подозрительные операции. Повышенное внимание обычно вызывают крупные, необычные для клиента суммы и операции, которые могут выглядеть нетипично.
Пока речь идет именно о готовящихся рекомендациях и возможных изменениях законодательства.
💬 Как считаете, такие проверки действительно помогут бороться с мошенничеством или создадут больше проблем обычным людям?
🔺ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ🔺