13.08.2026 10:10
💰 Почти 900 млн рублей незаконных переводов: в Прикамье раскрыли схему с подставными фирмами В Пермском крае расследуют
💰 Почти 900 млн рублей незаконных переводов: в Прикамье раскрыли схему с подставными фирмами
В Пермском крае расследуют дело семи участников группы, которым вменяют незаконный оборот платежей и продажу фиктивных налоговых документов. По версии следствия, с 2024 по 2026 год они через подконтрольные компании оформляли подложные счета-фактуры и декларации. Услугами воспользовались не менее 204 налогоплательщиков, а доход группы превысил 99 млн рублей.
Кроме того, с 2022 года фигуранты, как считают следователи, сбывали поддельные платежные распоряжения. По ним незаконно перевели более 883 млн рублей.
Трое обвиняемых заключили досудебные соглашения, еще троим назначили домашний арест, один фигурант находится под стражей. Все 204 компании, получившие необоснованные вычеты по НДС, уже установлены — их действиям также дадут правовую оценку.
Во время расследования прошли обыски, правоохранители изъяли документы, телефоны и электронные носители. Назначена бухгалтерская экспертиза, допрашиваются свидетели и устанавливаются возможные соучастники.
Подписаться | Реальная Пермь
В Пермском крае расследуют дело семи участников группы, которым вменяют незаконный оборот платежей и продажу фиктивных налоговых документов. По версии следствия, с 2024 по 2026 год они через подконтрольные компании оформляли подложные счета-фактуры и декларации. Услугами воспользовались не менее 204 налогоплательщиков, а доход группы превысил 99 млн рублей.
Кроме того, с 2022 года фигуранты, как считают следователи, сбывали поддельные платежные распоряжения. По ним незаконно перевели более 883 млн рублей.
Трое обвиняемых заключили досудебные соглашения, еще троим назначили домашний арест, один фигурант находится под стражей. Все 204 компании, получившие необоснованные вычеты по НДС, уже установлены — их действиям также дадут правовую оценку.
Во время расследования прошли обыски, правоохранители изъяли документы, телефоны и электронные носители. Назначена бухгалтерская экспертиза, допрашиваются свидетели и устанавливаются возможные соучастники.
Подписаться | Реальная Пермь