На Дону ФСБ и МВД раскрыли крупную схему обналичивания денег.
Шесть лет — с 2020 по 2026 год — через подставные фирмы и ИП провели больше 1,1 миллиарда рублей.
Участники группы за вознаграждение помогали обналичивать деньги и выводить их в тень. Использовали реквизиты компаний, фиктивно зарегистрированных на посторонних людей, и подделывали платёжные поручения.
Сейчас два активных участника группы уже под следствием — один под домашним арестом, другой в СИЗО. Им грозит до шести лет колонии и штраф до 300 тысяч рублей.
Правоохранители продолжают искать остальных и тех, кто пользовался их услугами.