24.09.2026 01:08
ЦБ усилит контроль за наличными: банки будут спрашивать о происхождении денег Регулятор готовит новые рекомендации для
ЦБ усилит контроль за наличными: банки будут спрашивать о происхождении денег
Регулятор готовит новые рекомендации для банков. Меры затронут как физлиц, так и компании — особенно там, где активно используются крупные суммы наличными.
➖ При каждом пополнении карты наличными банк спросит о происхождении средств.
➖ Проверки коснутся внесения денег на счета и конверсионных операций.
В ЦБ пояснили: речь не о борьбе с наличными как таковыми, а о том, чтобы банки проверяли источник средств по существу, а не формально. Также планируются поправки в 115-ФЗ.
ЧП в Мах
Регулятор готовит новые рекомендации для банков. Меры затронут как физлиц, так и компании — особенно там, где активно используются крупные суммы наличными.
➖ При каждом пополнении карты наличными банк спросит о происхождении средств.
➖ Проверки коснутся внесения денег на счета и конверсионных операций.
В ЦБ пояснили: речь не о борьбе с наличными как таковыми, а о том, чтобы банки проверяли источник средств по существу, а не формально. Также планируются поправки в 115-ФЗ.
ЧП в Мах