14.07.2026 14:36
Крупная операция испанской национальной полиции по изъятию 13 тонн наркотиков в порту Альхесирас осенью 2024 года помогл
Крупная операция испанской национальной полиции по изъятию 13 тонн наркотиков в порту Альхесирас осенью 2024 года помогла вскрыть масштабную международную сеть отмывания денег
Следователи в Мадриде выяснили, что к финансовым схемам предполагаемого наркобарона Игнасио Торана причастны калифорнийский инвестор Кетан Сет и родственник испанского короля Франсиско Луис де Борбон Мартинес-Бордиу.
Партнёры управляли фирмой Alpha Trading и переводили средства через панамский Atlas Bank, а позже основали компанию Blue Acquisition Corp., которая привлекла $200 млн при поддержке банка BTIG и инвесторов с Уолл-стрит, включая Sona Asset Management и LMR Partners.
В деле также фигурируют бывший генерал США Уэсли Кларк, возглавлявший совет директоров стартапа, экс-глава отдела по борьбе с отмыванием денег Оскар Санчес и ирландская компания ET Fintech Europe Ltd.
Следователи в Мадриде выяснили, что к финансовым схемам предполагаемого наркобарона Игнасио Торана причастны калифорнийский инвестор Кетан Сет и родственник испанского короля Франсиско Луис де Борбон Мартинес-Бордиу.
Партнёры управляли фирмой Alpha Trading и переводили средства через панамский Atlas Bank, а позже основали компанию Blue Acquisition Corp., которая привлекла $200 млн при поддержке банка BTIG и инвесторов с Уолл-стрит, включая Sona Asset Management и LMR Partners.
В деле также фигурируют бывший генерал США Уэсли Кларк, возглавлявший совет директоров стартапа, экс-глава отдела по борьбе с отмыванием денег Оскар Санчес и ирландская компания ET Fintech Europe Ltd.