Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся выводом денег через фирмы-однодневки Задержаны 4 человека, подоз
Задержаны 4 человека, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что участники группы занимались обналичиванием денежных средств через фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц (так называемых «дропов»). Для этого они вносили недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц и использовали фиктивные платёжные поручения. Схема позволяла переводить деньги с расчётных счетов фирм-однодневок на счета подставных лиц, после чего средства обналичивались. В результате следственных действий изъято 19 миллионов рублей.
Подробнее:
https://www.shadr.info/news/2026/05/19/36890-presechena_deyatelnost_prestupnoi_gruppi_zanimavsheisya_viv/
Подписывайся в MAX | ВК