14.05.2026 10:29
Молдова фигурирует в тройке стран, замеченных в трансграничных операциях с наличкой через территорию Румынии, лидер - Украина.
Молдова фигурирует в тройке стран, замеченных в трансграничных операциях с наличкой через территорию Румынии, лидер - Украина.
В 2024-2025 гг. через границы Румынии прошло почти 1,8 млрд евро наличных денег. Повторяющиеся маршруты и узкий круг вовлеченных лиц, по данным специализированных структур Минфина Румынии, позволяет говорить о серьезных рисках отмывания денег. Большая часть из них поступала с территории Украины и направлялась в Австрию и Турцию.
▪️На втором и третье местах, согласно анализу, оказались Молдова и Турция, откуда средства шли транзитом через румынскую границу.
Примечательно, что 64% деклараций (из почти 1500) лиц, въехавших в ЕС из Украины, были поданы всего двумя десятками лиц. При этом денежные потоки наличности в подавляющем большинстве проходили в основном через два таможенных пункта.
В 2024-2025 гг. через границы Румынии прошло почти 1,8 млрд евро наличных денег. Повторяющиеся маршруты и узкий круг вовлеченных лиц, по данным специализированных структур Минфина Румынии, позволяет говорить о серьезных рисках отмывания денег. Большая часть из них поступала с территории Украины и направлялась в Австрию и Турцию.
▪️На втором и третье местах, согласно анализу, оказались Молдова и Турция, откуда средства шли транзитом через румынскую границу.
Примечательно, что 64% деклараций (из почти 1500) лиц, въехавших в ЕС из Украины, были поданы всего двумя десятками лиц. При этом денежные потоки наличности в подавляющем большинстве проходили в основном через два таможенных пункта.