28.07.2026 10:07
Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал банк Lombard Odier на 3 млн швейцарских франков за недостаточные меры по предотвращению отмывания денег…
Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал банк Lombard Odier на 3 млн швейцарских франков за недостаточные меры по предотвращению отмывания денег по делу Гульнары Каримовой.
Бывший сотрудник банка получил два года лишения свободы условно, сообщает Swissinfo.
В Lombard Odier заявили, что обжалуют решение суда. В банке считают, что у них действовала эффективная система внутреннего контроля по предотвращению отмывания денег, и подчеркнули, что именно их сообщение о подозрительных операциях стало поводом для начала расследования.
Швейцарская прокуратура обвиняла дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова в участии в преступной организации и отмывании денег. Однако суд не смог вынести решение, поскольку она отбывает наказание в Узбекистане и не смогла присутствовать на процессе.
SputnikUzbekistan
Бывший сотрудник банка получил два года лишения свободы условно, сообщает Swissinfo.
В Lombard Odier заявили, что обжалуют решение суда. В банке считают, что у них действовала эффективная система внутреннего контроля по предотвращению отмывания денег, и подчеркнули, что именно их сообщение о подозрительных операциях стало поводом для начала расследования.
Швейцарская прокуратура обвиняла дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова в участии в преступной организации и отмывании денег. Однако суд не смог вынести решение, поскольку она отбывает наказание в Узбекистане и не смогла присутствовать на процессе.
SputnikUzbekistan