27.05.2026 07:00
В марте этого года Следственным управлением УМВД России по Московскому району было возбуждено уголовное дело по п.
В марте этого года Следственным управлением УМВД России по Московскому району было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
21 мая оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке Спецполка ГУ МВД России был задержан 37-летний руководитель коммерческой организации, причастный к противоправной деятельности.
Установлено, что
задержанный, действуя в составе преступной группы, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции фирмы, подготавливал подложные документы и вывел за рубеж не менее 48 996 160 рублей в иностранной валюте.
Московским районным судом Санкт-Петербурга фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности и установление других участников организованной преступной группы.
21 мая оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке Спецполка ГУ МВД России был задержан 37-летний руководитель коммерческой организации, причастный к противоправной деятельности.
Установлено, что
задержанный, действуя в составе преступной группы, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции фирмы, подготавливал подложные документы и вывел за рубеж не менее 48 996 160 рублей в иностранной валюте.
Московским районным судом Санкт-Петербурга фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности и установление других участников организованной преступной группы.