21.05.2026 14:50
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных Центробанк рекомендовал российским банкам ус
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных
Центробанк рекомендовал российским банкам усилить контроль за операциями клиентов по внесению крупных сумм наличных денежных средств. В Банке России отметили, что такие операции могут свидетельствовать о легализации доходов, полученных преступным путем.
«Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов — юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)», — сообщили в ЦБ.
Среди признаков, на которые банкам рекомендовано обращать внимание, — внесение физлицом наличных на счет в совокупном объеме не менее 5 млн рублей в течение 30 дней, а также высокая доля таких операций — не менее 70% от кредитового оборота клиента без учета переводов собственных средств — с последующим быстрым переводом большей части денег за рубеж.
Стоит отметить, что меры не будут распространяться на клиентов-физлиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией об их финансовом положении, деловой репутации, а также источниках происхождения денежных средств и иного имущества.
🤩 Telegram | 🤩 Max
Центробанк рекомендовал российским банкам усилить контроль за операциями клиентов по внесению крупных сумм наличных денежных средств. В Банке России отметили, что такие операции могут свидетельствовать о легализации доходов, полученных преступным путем.
«Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов — юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)», — сообщили в ЦБ.
Среди признаков, на которые банкам рекомендовано обращать внимание, — внесение физлицом наличных на счет в совокупном объеме не менее 5 млн рублей в течение 30 дней, а также высокая доля таких операций — не менее 70% от кредитового оборота клиента без учета переводов собственных средств — с последующим быстрым переводом большей части денег за рубеж.
Стоит отметить, что меры не будут распространяться на клиентов-физлиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией об их финансовом положении, деловой репутации, а также источниках происхождения денежных средств и иного имущества.
🤩 Telegram | 🤩 Max