21.05.2026 12:17
ЦБ ужесточает контроль за операциями с наличными
ЦБ ужесточает контроль за наличными
Банк России выпустил новые методические рекомендации для кредитных организаций по усилению контроля за операциями с наличными деньгами.
Банкам рекомендуется ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание — физическим лицам, которые вносят на свои счета крупные суммы наличными, а затем быстро отправляют их за границу.
Подозрение могут вызвать:
✔️ внесение не менее 5 миллионов рублей за 30 дней
✔️ серия из десяти и более операций по внесению от 100 тысяч рублей каждая с последующим выводом значительной части средств за короткий срок.
В таких случаях банки будут запрашивать документы о происхождении средств, оценивать операции как потенциально подозрительные и при необходимости направлять информацию в Росфинмониторинг.
Причём проверка документов, подчёркивает ЦБ, не должна быть формальностью.
👉 Подписаться на канал «Жены и СВО»
Банк России выпустил новые методические рекомендации для кредитных организаций по усилению контроля за операциями с наличными деньгами.
Банкам рекомендуется ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание — физическим лицам, которые вносят на свои счета крупные суммы наличными, а затем быстро отправляют их за границу.
Подозрение могут вызвать:
✔️ внесение не менее 5 миллионов рублей за 30 дней
✔️ серия из десяти и более операций по внесению от 100 тысяч рублей каждая с последующим выводом значительной части средств за короткий срок.
В таких случаях банки будут запрашивать документы о происхождении средств, оценивать операции как потенциально подозрительные и при необходимости направлять информацию в Росфинмониторинг.
Причём проверка документов, подчёркивает ЦБ, не должна быть формальностью.
👉 Подписаться на канал «Жены и СВО»