22.07.2026 17:54
«Чёрные банкиры» обналичили более полумиллиарда рублей и заработали 40 млн на комиссии.
«Чёрные банкиры» обналичили более полумиллиарда рублей и заработали 40 млн на комиссии.
В Москве задержаны организаторы схемы.
Сотрудники управления экономической безопасности МВД задержали двух «обнальщиков», которые через сеть полулегальных банковских компаний обналичивали средства для всех желающих.
Схема была простой, но эффективной: клиенты приносили безналичные деньги, фигуранты оформляли фиктивные сделки, подавали подложные документы в налоговую и выдавали клиентам чистый кэш. Комиссия составляла 7% — за время деятельности группировки она принесла организаторам более 40 миллионов рублей, а общий оборот превысил полмиллиарда.
При обысках оперативники изъяли у горе-предпринимателей бухгалтерию, средства связи, электронные носители и немного банкнот — 4 миллиона рублей наличными.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
❗ Подписывайтесь на нашу группу Криминальная Россия
В Москве задержаны организаторы схемы.
Сотрудники управления экономической безопасности МВД задержали двух «обнальщиков», которые через сеть полулегальных банковских компаний обналичивали средства для всех желающих.
Схема была простой, но эффективной: клиенты приносили безналичные деньги, фигуранты оформляли фиктивные сделки, подавали подложные документы в налоговую и выдавали клиентам чистый кэш. Комиссия составляла 7% — за время деятельности группировки она принесла организаторам более 40 миллионов рублей, а общий оборот превысил полмиллиарда.
При обысках оперативники изъяли у горе-предпринимателей бухгалтерию, средства связи, электронные носители и немного банкнот — 4 миллиона рублей наличными.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
❗ Подписывайтесь на нашу группу Криминальная Россия