🇲🇨 Власти Монако оштрафовали UBS за слабые меры по борьбе с отмыванием денег
Власти Монако оштрафовали банк UBS на 6 млн евро за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег и контроля за происхождением средств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение властей Монако. Для княжества этот штраф стал первым крупным взысканием с международного банка после включения Монако в «серый список» FATF. Регуляторы пытаются продемонстрировать решимость в борьбе с отмыванием денег.
Ведомства при этом обнаружили «русский след»: UBS принял на обслуживание клиента, находящегося в санкционном списке США, на основании сомнительных документов. В качестве документов банк принял материалы на русском языке без перевода, взятые с сомнительных интернет-ресурсов, включая сайт с названием russian mafia.
Другие главы канала «Frank Media»
Выберите главу, чтобы продолжить чтение
Глава от 08.05.2026
✋ ЦБ предупредил о неполадках в системе обмена платежной информацией
Центробанк…
Глава от 08.05.2026
Доход Euroclear от замороженных российских активов снизился на 23% в I квартале …
Глава от 08.05.2026
💻 Роскомнадзор отрицает блокировку GitHub
Роскомнадзор не ограничивает доступ к…
Глава от 08.05.2026
👮Наталья Касперская встретилась со Второй службой ФСБ по вопросу ограничений VPN…
Глава от 08.05.2026
❗️ Дефицит федерального бюджета России по итогам января-апреля 2026 года состави…
Глава от 08.05.2026
❗️В работе DeepSeek произошел глобальный сбой 8 мая
Днем 8 мая в работе чат-бот…
Удалить пост или канал с МАКСОТЕКИ
Заявка подтверждается через бота Макс: нужно быть администратором канала и добавить бота МАКСОТЕКИ в администраторы. После проверки канал или конкретный пост скрывается с сайта.
🔍
Архив всех постов Макс
Поиск по тексту среди 4,071,176 постов
из 200,469 каналов.
Фильтры по дате, видео, репостам и удалённым публикациям.
1 ₽ — 7 дней доступа
далее 490 ₽/мес
Связанные темы в других каналах
Каналы из той же тематики, где часто появляются близкие сюжеты
@brooella
Банкста | Экономика | Финансы | Деньги
экономика #финансы #деньги О том, что происходит с экономикой и каких изменений всем ждать дальше. Кризисы, биржи, инсайды – все это от ведущих экономических аналитик…
👥 107 709 · +4 072/7д
@bankrollo
Банки, деньги, два офшора
Легендарный канал об экономике и банках теперь и в Max. Разбираем финансовые схемы, макроэкономические тренды и банковские новости. Без воды и рекламы — только суть для т…
👥 44 765 · -346/7д
@vtb
ВТБ
Максимально рядом! Управляйте финансами в МАХ: https://max.ru/vtb_bot Заявление в РКН № 7247898892
👥 35 325 · +345/7д
@banki_economy
Русская экономика
Она такая одна. Быстро пишем про банки, экономику и всё, что с ними связано. Сотрудничество: https://t.me/justcage
👥 29 984 · -673/7д
@halvacard
Карта «Халва»
Бесплатная карта «Халва» для покупок без процентов или с кешбэком Оформить карту: https://hva.im/K9z4RF Задать вопрос: https://vk.com/halvacard Регистрация в перечне Р…
👥 17 447 · -110/7д
@elkabezobmana
Без обмана
Авторский канал Александра Ельшевского о мошеннических схемах и манипуляциях, финансовой грамотности и здравом смысле. Разбираем, следим, анализируем. Регистрация в РКН:…
👥 16 789 · +124/7д
Популярные посты канала «Frank Media»
ЦМАКП: из-за ударов по НПЗ Россия будет вынуждена сократить добычу нефти
Центр макроэкономического анализа (ЦМАКП) почти вдвое понизил прог…
👁 2 673 просмотров
🖌 Минфин направил в кабмин пакет законопроектов о поэтапном введении НДС на импорт через маркетплейсы
Минфин РФ внес в правительство пакет …
👁 2 641 просмотров
⛓ Суд в Москве арестовал фигурантов дела о крупнейшей схеме «бумажного» НДС
Замоскворецкий районный суд Москвы 16 апреля по ходатайству сле…
👁 2 614 просмотров
🚪Юрий Максимов покинет совет директоров Positive Technologies
Сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов покинет совет директоров ком…
👁 2 586 просмотров
Крупный хостинг-провайдер Cloudflare удалил отметку о том, что российский мессенджер Мах как шпионское ПО, убедились Frank Media. Это подтве…
👁 2 575 просмотров
🇺🇸 США конфисковали иранские криптоактивы на $500 млн
Министерство финансов США в рамках операции «Экономическая ярость» изъяло иранские кр…
👁 2 539 просмотров
Дом.pф выставила на торги дачу Фаберже в поселке Парголово под Санкт-Петербургом
Торги пройдут 19 июня, заявку на участие можно подать до…
👁 2 528 просмотров
🗣 Лагард не верит в стагфляцию в еврозоне
Экономика еврозоны не сталкивается со стагфляцией, несмотря на усиление рисков для роста и инфляц…
👁 2 527 просмотров
⏯️ ЕЦБ сохранил процентную ставку на уровне 2,15%
👁 2 518 просмотров
🛍 Wildberries приобрела агентство, стоявшее за брендом Тинькофф
В среду, 29 апреля, объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) приобрел…
👁 2 517 просмотров
🇫🇷 Во Франции термометр помог выиграть $35 000 на ставках
Французская служба Météo France обратилась в полицию из-за подозрений в фальсифик…
👁 2 509 просмотров
👎 «Евротранс» не погасил выпуск ЦФА на 600 млн рублей
Топливный оператор «Евротранс» не исполнил в срок обязательства по погашению и выплат…
👁 2 502 просмотров
💍 Импорт золота в Индию в апреле упал почти до минимума за 30 лет
Импорт золота в Индию в апреле может упасть почти до минимума за 30 лет -…
👁 2 498 просмотров
🪖 Рискованные ставки на войны на Polymarket выигрывают в 52% случаев
Около 52% рискованных ставок (на сумму от $2,5 тысяч при вероятности в…
👁 2 497 просмотров
👤 Meta* сократит 10% сотрудников к концу мая
Компания Meta Platforms (материнская структура Meta*) планирует сократить 10% сотрудников, или…
👁 2 485 просмотров
❗️ ФРС США в третий раз сохранила ставку
Федеральная резервная система США третий раз подряд сохранила процентную ставку по федеральным кр…
👁 2 429 просмотров
🏗 Провайдер застройщика ПИК дал доступ к инфраструктуре другим операторам
Оператор связи застройщика ПИК — «Ловител»- разработал порядок до…
👁 2 412 просмотров
✏️ На Уолл-стрит обеспокоились кредитными рисками ИИ-проектов с участием Oracle
Банкиры с Уолл-стрит задумались о растущих кредитных рисках…
👁 2 409 просмотров
🤨 Провайдер Cloudflare пометил мессенджер Max как шпионское ПО
Cloudflare присвоил российскому мессенджеру Max статус «шпионского ПО», срок…
👁 2 407 просмотров
🤔 Каждая четвертая финансовая компания ждет сокращения сотрудников из-за ИИ
Около 25% финансовых организаций по всему миру прогнозируют сок…
👁 2 406 просмотров
🏷 Темы и теги
📋 О канале Frank Media
Канал издания Frank Media. Важные новости про деньги, банки и финансовые рынки. Ссылка при перепечатке обязательна.
Реклама: adsales@frankmedia.ru
Редакция: news@frankmedia.ru
Cайт: frankmedia.ru
Реклама: adsales@frankmedia.ru
Редакция: news@frankmedia.ru
Cайт: frankmedia.ru
Заявка в МАКСОТЕКА
➕
Добавьте свой канал в каталог
Зарегистрируйтесь в личном кабинете и добавьте канал за пару кликов.
Перейти в личный кабинет →
Бесплатная регистрация, быстрая модерация.