21.05.2026 10:03
💵 Банк России направил кредитным организациям методические рекомендации, в которых предложил повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупн…
💵 Банк России направил кредитным организациям методические рекомендации, в которых предложил повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных. В сообщении ЦБ отмечается, что такие операции могут говорить о легализации доходов, полученных преступным путем.
В частности, регулятор предложил ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки.
В частности, регулятор предложил ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки.