03.07.2026 07:18
💰ЦБ раскрыл схему по оплате криптовалютой товаров в магазине В России выявили новую схему, позволяющую маскировать опер
💰ЦБ раскрыл схему по оплате криптовалютой товаров в магазине
В России выявили новую схему, позволяющую маскировать операции дропперов под обычную оплату товаров криптовалютой, рассказал РБК замдиректора департамента комплаенса Т-Банка Александр Ярошевский. При такой схеме покупатель оплачивает товар в USDT, а фактический платеж в магазине проходит с банковской карты дропа.
По словам экспертов, цель схемы — создать по картам дропперов видимость обычной платежной активности, чтобы подозрительные операции терялись в общем потоке и реже привлекали внимание банковских систем мониторинга. В Банке России сообщили, что знают о механизме и еще в апреле направили банкам рекомендации по выявлению подобных операций.
Читайте подробнее на сайте
Канал Frank Media в Telegram | MAX
В России выявили новую схему, позволяющую маскировать операции дропперов под обычную оплату товаров криптовалютой, рассказал РБК замдиректора департамента комплаенса Т-Банка Александр Ярошевский. При такой схеме покупатель оплачивает товар в USDT, а фактический платеж в магазине проходит с банковской карты дропа.
По словам экспертов, цель схемы — создать по картам дропперов видимость обычной платежной активности, чтобы подозрительные операции терялись в общем потоке и реже привлекали внимание банковских систем мониторинга. В Банке России сообщили, что знают о механизме и еще в апреле направили банкам рекомендации по выявлению подобных операций.
Читайте подробнее на сайте
Канал Frank Media в Telegram | MAX