Пост канала «Frank Media» от 03.07.2026
В России выявили новую схему, позволяющую маскировать операции дропперов под обычную оплату товаров криптовалютой, рассказал РБК замдиректора департамента комплаенса Т-Банка Александр Ярошевский. При такой схеме покупатель оплачивает товар в USDT, а фактический платеж в магазине проходит с банковской карты дропа.
По словам экспертов, цель схемы — создать по картам дропперов видимость обычной платежной активности, чтобы подозрительные операции терялись в общем потоке и реже привлекали внимание банковских систем мониторинга. В Банке России сообщили, что знают о механизме и еще в апреле направили банкам рекомендации по выявлению подобных операций.
Читайте подробнее на сайте
Канал Frank Media в Telegram | MAX