23.09.2026 09:15
🇹🇷 FATF перевела Турцию в режим усиленного мониторинга Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF
🇹🇷 FATF перевела Турцию в режим усиленного мониторинга
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) перевела Турцию в режим усиленного последующего мониторинга по итогам новой взаимной оценки. Об этом говорится в отчете организации, имеющемся в распоряжении Frank Media.
Решение не означает возвращения Турции в серый список FATF, который стране удалось покинуть летом 2024 года, и не влечет ограничений на связанные с ней операции. Однако режим предусматривает более пристальный контроль за выполнением рекомендаций. При недостаточном прогрессе FATF может применить дополнительные меры и отдельно передать Турцию на рассмотрение группы ICRG, в рамках которой решается вопрос о включении стран в серый список.
В частности, FATF обратила внимание на недостатки страны в контроле за банками, обменными пунктами и криптосервисами, более 7 тысяч незавершенных дел об отмывании денег и низкую результативность работы по возврату преступных активов. С 2021 года по ноябрь 2025-го подразделение финансовой разведки MASAK приостановило 19,3 тысячи операций на 1,14 млрд евро, но только 612 случаев, или 3,2%, привели к аресту имущества, а 28 - к его конфискации на 1,99 млн евро, следует из доклада.
Фото: Unsplash
Читайте подробнее на сайте
Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) перевела Турцию в режим усиленного последующего мониторинга по итогам новой взаимной оценки. Об этом говорится в отчете организации, имеющемся в распоряжении Frank Media.
Решение не означает возвращения Турции в серый список FATF, который стране удалось покинуть летом 2024 года, и не влечет ограничений на связанные с ней операции. Однако режим предусматривает более пристальный контроль за выполнением рекомендаций. При недостаточном прогрессе FATF может применить дополнительные меры и отдельно передать Турцию на рассмотрение группы ICRG, в рамках которой решается вопрос о включении стран в серый список.
В частности, FATF обратила внимание на недостатки страны в контроле за банками, обменными пунктами и криптосервисами, более 7 тысяч незавершенных дел об отмывании денег и низкую результативность работы по возврату преступных активов. С 2021 года по ноябрь 2025-го подразделение финансовой разведки MASAK приостановило 19,3 тысячи операций на 1,14 млрд евро, но только 612 случаев, или 3,2%, привели к аресту имущества, а 28 - к его конфискации на 1,99 млн евро, следует из доклада.
Фото: Unsplash
Читайте подробнее на сайте
Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка