30.09.2026 07:43
Срок давности по нарушениям антиотмывочного законодательства предложили увеличить вдвое Росфинмониторинг предложил увел
Срок давности по нарушениям антиотмывочного законодательства предложили увеличить вдвое
Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности по части 4 статьи 15.27 и статье 15.27.3 КоАП РФ. Соответствующий законопроект размещен на портале для обсуждения правовых актов. Первым на документ обратил внимание РБК.
Необходимость изменения финразвездка объясняет особенностями выявления таких правонарушений. Значимые для дела сведения могут появляться только после завершения предварительного расследования, судебного следствия, вступления в законную силу приговора либо принятия других итоговых процессуальных решений. Эти процедуры, в свою очередь, могут длиться более трех лет — действующего срока давности.
Часть 4 ст. 15.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Статья 15.27.3 КоАП, в свою очередь, устанавливает ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом.
Читайте подробнее на сайте
Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка
Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности по части 4 статьи 15.27 и статье 15.27.3 КоАП РФ. Соответствующий законопроект размещен на портале для обсуждения правовых актов. Первым на документ обратил внимание РБК.
Необходимость изменения финразвездка объясняет особенностями выявления таких правонарушений. Значимые для дела сведения могут появляться только после завершения предварительного расследования, судебного следствия, вступления в законную силу приговора либо принятия других итоговых процессуальных решений. Эти процедуры, в свою очередь, могут длиться более трех лет — действующего срока давности.
Часть 4 ст. 15.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Статья 15.27.3 КоАП, в свою очередь, устанавливает ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом.
Читайте подробнее на сайте
Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка